Un empresario en Bielorrusia intentó ocultar ingresos de operaciones con tokens transfiriendo fondos a billeteras cripto personales, pero una inspección reveló el esquema. El resultado: una liquidación adicional de 6,7 millones de rublos bielorrusos (unos $2,24 millones, o 183,4 millones de rublos rusos). Este caso es una señal clara para los empresarios: las criptomonedas no protegen del control fiscal, y por evasión no solo se enfrenta un pago adicional, sino también un proceso penal.

Los ingresos por tokens se ocultaban en billeteras personales

La organización obtenía su ingreso principal de operaciones relacionadas con la variación del tipo de cambio de un token no especificado. El dueño del negocio intentó ocultar estos ingresos de la tributación y transfería fondos a billeteras cripto «calientes» personales conectadas a internet. Los documentos de las transacciones no se formalizaban y las operaciones mismas no se reflejaban en la contabilidad. Al empleado que participó en la retirada de tokens se le pagaba el salario «en sobre».

El esquema se detectó durante una inspección no programada. Como resultado, a la empresa se le liquidaron impuestos adicionales por 6,7 millones de rublos bielorrusos ($2,24 millones), y el dinero ya ingresó al presupuesto. Contra el propietario se abrió un proceso penal por evasión fiscal en proporción especialmente grande.

El caso demuestra que transferir ingresos a billeteras cripto personales no garantiza el anonimato. Las operaciones en la blockchain siguen siendo visibles, y las autoridades fiscales pueden cotejarlas con la actividad de la empresa.

Impuestos sobre criptomonedas: cómo actúan los vecinos de Bielorrusia

El problema también es familiar para Rusia: el ministro de Finanzas, Iván Chebeskov, calificó de pérdidas presupuestarias millonarias la falta de infraestructura cripto. Según sus palabras, el sector no paga impuestos, por lo que el país necesita su propio sistema para legalizar el mercado y proteger a los ciudadanos.

Uzbekistán apuesta por la tecnología: especialistas de la empresa «Yangi texnologiyalar» adscrita al Comité Fiscal estudian la experiencia de Alemania en la aplicación de inteligencia artificial. Estas soluciones ayudan a analizar más rápido grandes volúmenes de datos y a encontrar esquemas ocultos como el bielorruso.

Kazajistán actúa con mayor suavidad: en lugar de perseguir, allí proponen condonar las deudas fiscales por operaciones cripto pasadas. La condición es una sola: hacerlo antes del 31 de diciembre de 2028. A los ciudadanos se les propone transferir todos los activos digitales desde plataformas sin licencia a las plataformas licenciadas del país.

Análisis de Cryptalist: El caso confirma la tendencia global hacia la convergencia de la administración fiscal y la analítica blockchain: la transparencia de los registros públicos convierte a las criptomonedas de un instrumento de ocultación en una fuente de pruebas. Para el mercado, esto significa un aumento de la presión regulatoria sobre las plataformas sin licencia y una mayor demanda de infraestructura de compliance. Los inversores deben tener en cuenta que los riesgos fiscales de las operaciones cripto se están volviendo comparables a los de los activos tradicionales.