Un tribunal de la región de Kyzylorda dictó sentencia condenatoria contra los organizadores de un cambista de criptomonedas ilegal que blanqueaban fondos de narcotraficantes a través del servicio P2P de Binance. Este caso es una advertencia directa para los usuarios comunes: vender criptomonedas al margen de plataformas con licencia y ceder la propia cuenta bancaria a terceros puede acarrear persecución penal.
Las transacciones con contrapartes desconocidas no ofrecen ninguna garantía al vendedor: este corre el riesgo de recibir dinero «sucio» y convertirse en implicado en una investigación. El endurecimiento del control beneficia en primer lugar a los servicios legales, ya que parte de los clientes del mercado gris inevitablemente se trasladará a ellos.
Cómo estaba estructurado el esquema
Los condenados vendían criptomonedas sin la autorización correspondiente en la plataforma P2P de Binance, donde los usuarios liquidan entre sí de forma directa. Las transacciones se realizaban al margen de las plataformas comerciales con licencia del Centro Financiero Internacional «Astana» (AIFC). Como resultado, los organizadores colocaron activos digitales por más de 1.000 millones de tenge (2,23 millones de dólares) y ganaron con ello 178 millones de tenge (397.000 dólares).
Uno de los condenados legalizaba en paralelo ingresos procedentes de la venta de sustancias prohibidas. En el esquema participaban droppers: personas que proporcionaban sus cuentas bancarias para recibir y reenviar el dinero. El importe total de las transferencias superó los 600 millones de tenge.
Después, los fondos se convertían en criptomonedas y se enviaban a los monederos de los narcotraficantes. La investigación contabilizó este tipo de operaciones por 277.000 USDT, una stablecoin cuyo tipo de cambio está vinculado al dólar estadounidense.
Los condenados invertían los ingresos en camiones y remolques, registraban la maquinaria a nombre de familiares cercanos y la alquilaban a empresas. El tribunal les impuso entre tres y dos años de restricción de libertad. Además, el Estado confiscó cuatro unidades de maquinaria especial y un beneficio delictivo por un importe superior a 1.000 millones de tenge.
Cómo luchan las autoridades de la CEI contra los cambistas clandestinos
La sentencia se inscribe en una campaña más amplia de limpieza del segmento clandestino: en el primer semestre de 2026 se liquidaron 12 cambistas de criptomonedas ilegales que también blanqueaban dinero del narcotráfico y de estafadores. Además, se identificaron 36 células de droppers con un volumen de operaciones de 113.000 millones de tenge (237 millones de dólares), y las cuentas ficticias, como en el caso de Kyzylorda, siguen siendo el eslabón clave de este tipo de esquemas.
Los agentes del orden rusos se enfrentaron a un mecanismo similar: el Ministerio del Interior cerró cinco cambistas de criptomonedas a través de los cuales los organizadores de plataformas de la darknet convertían los ingresos de la venta de drogas en dinero corriente. Los operativos obtuvieron datos sobre más de 185.000 operaciones de cambio, y cinco moderadores del foro de la plataforma fueron arrestados conforme al artículo sobre la organización de una comunidad criminal.
Análisis de Cryptalist: El caso demuestra un cambio sistémico en la presión regulatoria en la CEI: el foco se desplaza de los propios criptoactivos a la infraestructura fiat, en particular a las cuentas de droppers y a las liquidaciones P2P. Para el mercado, esto significa un aumento de los costes de cumplimiento y una mayor consolidación de la liquidez en torno a las plataformas con licencia, mientras que el segmento clandestino se verá obligado a buscar esquemas cada vez más complejos para eludir el KYC.