Las autoridades de Taskent descubrieron un centro de llamadas ilegal donde residían sin permiso 23 ciudadanos extranjeros. Tres de ellos son sospechosos de compraventa ilegal de criptoactivos por un monto de aproximadamente 330 millones de sumos (más de $27 000).

Los centros de llamadas fraudulentos representan una amenaza directa para los ahorros de los ciudadanos, y el comprador de activos digitales que adquiere de un vendedor sin licencia, en caso de fraude, queda sin ningún tipo de protección. El control estricto, por el contrario, beneficia a las plataformas legales y a los bancos: con un menor número de intermediarios grises, parte de los clientes puede pasar a ellos.

Soborno al inspector y 80 teléfonos: cómo encontraron el centro de llamadas

Los participantes del centro de llamadas sospechosos de fraude operaban en una casa privada en el distrito de Yakkasaray de Taskent. Un inspector de prevención notó a uno de ellos cuando salía de un edificio que según los documentos figuraba como vacío.

El hombre entabló una conversación sobre el cambio de categoría del objeto y ofreció al inspector un soborno de $1000. El agente del orden se negó y reportó el intento de soborno, tras lo cual se realizó un operativo en la casa.

Los policías encontraron allí a 23 ciudadanos extranjeros que se encontraban en Uzbekistán sin permiso y vivían de cuatro a cinco personas por habitación. Los agentes del departamento de lucha contra la ciberdelincuencia de la Dirección General de Asuntos Internos de Taskent incautaron 80 teléfonos móviles, 21 portátiles, seis routers Wi-Fi y 22 pasaportes.

Se descubrió que tres extranjeros compraron y vendieron criptomonedas repetidamente a través de bolsas de internet sin licencia. El volumen de sus transacciones ascendió a al menos 27 900 USDT, o cerca de 329,6 millones de sumos. Se abrió un proceso penal conforme a la parte 2 del artículo 278-8 del Código Penal de Uzbekistán (violación de la legislación sobre circulación de criptoactivos), la investigación continúa.

Por qué las autoridades de Uzbekistán refuerzan la protección contra ciberdelincuentes

Este no es el primer caso de este tipo en la capital durante el otoño: a mediados de octubre, el Servicio de Seguridad del Estado desarticuló un grupo que, en nombre de bancos, obtenía datos personales de los ciudadanos y les tramitaba créditos en línea. Los participantes del esquema convirtieron a criptomonedas y sacaron al extranjero a través de empresas ficticias una suma equivalente a $8 millones.

Los datos personales son el principal recurso de los estafadores que llaman en nombre de bancos, y su protección preocupa al ministro de Tecnologías Digitales, Sherzod Shermatov. El jefe del Ministerio de Transformación Digital no confirmó el informe sobre la filtración de datos de 27 millones de ciudadanos, pero advirtió que no hay garantías contra tales incidentes e instó a incluir los gastos en ciberseguridad junto con las inversiones en inteligencia artificial.

Los extranjeros entre los habitantes de la casa en el distrito de Yakkasaray son una señal de que tales esquemas a menudo trascienden las fronteras de un solo país. El presidente Shavkat Mirziyoyev propuso el 9 de octubre a los países de la CEI crear un centro de contacto común que responda con rapidez a los ciberdelitos transfronterizos.

Análisis de Cryptalist: El caso demuestra un cambio sistémico en la regulación del mercado cripto de Uzbekistán: las autoridades pasan de inspecciones puntuales a la persecución penal de la circulación sin licencia, lo que aumenta la presión sobre el segmento P2P en la sombra. Para los operadores legales es una señal positiva: el desplazamiento de los intermediarios grises redistribuye la liquidez a favor de las plataformas con licencia y reduce los riesgos reputacionales para el sector en la región.