El senador Richard Blumenthal envió solicitudes oficiales a Binance, Tether y dos estructuras afiliadas a la familia Trump, estableciendo como fecha límite el 4 de enero para la entrega de documentos en el marco de una investigación del Senado. El legislador advirtió directamente: ignorar las citaciones obligará al Subcomité Permanente de Investigaciones (PSI) a recurrir a medidas de presión más severas.
Actualmente Blumenthal lidera la minoría demócrata del subcomité; sin embargo, con el inicio del nuevo período de sesiones del Congreso en enero, asumirá la presidencia y obtendrá un arsenal completo para exigir información de manera coercitiva. Según estimaciones del PSI, Tether (USDT) controla aproximadamente el 60% del mercado de stablecoins por capitalización.
Qué interesa exactamente a los investigadores
Binance y Tether están obligadas a responder preguntas sobre el posible uso ilegal de criptomonedas y sobre presuntos vínculos con la administración de EE. UU. La revisión de Binance comenzó ya en febrero; en marzo, el exchange rechazó categóricamente las acusaciones de eludir las sanciones contra Irán, calificándolas de falsas.
En un informe de septiembre, el personal del subcomité afirma que el 84% de las 846 carteras iraníes sujetas a sanciones o arresto utilizaron exclusivamente USDT, salvo raras excepciones. El día de la publicación del documento, Tether declaró que durante el año facilitó el bloqueo de activos vinculados a Irán por aproximadamente $550 millones.
Mediante una carta del 22 de octubre, se solicitó a Tether materiales relacionados con la consultora Nxum. Su fundador, Bo Hines, anteriormente dirigió el consejo cripto de la Casa Blanca, y Tether, según la información disponible, transfirió a Nxum más de $6 millones.
También quedaron en el punto de mira del PSI la startup cripto de la familia Trump, World Liberty Financial, y la empresa Fight Fight Fight LLC, que supervisa el token Official Trump (TRUMP), mencionado en la investigación de mayo de 2025. Según Blumenthal, dichas estructuras ayudaban a funcionarios a eludir normas éticas y aceptar fondos extranjeros.
¿Podrá el subcomité obligar a las empresas a cooperar?
La mayoría demócrata en el Congreso otorga a Blumenthal palancas para activar el trabajo del PSI: el presidente tiene derecho a emitir citaciones, órdenes legalmente vinculantes para la entrega de documentos. No obstante, el comunicado oficial no aclara si este derecho ya se está aplicando actualmente ni qué medidas adicionales está considerando el subcomité.
La fecha del 4 de enero será un indicador de cómo el subcomité, bajo liderazgo demócrata, estructurará la interacción con el mayor emisor de stablecoins y con los proyectos vinculados a Trump.
Análisis de Cryptalist: La escalada de la presión parlamentaria sobre Tether y Binance constituye un nuevo factor de riesgo regulatorio para el mercado de stablecoins, donde el dominio de USDT lo convierte en el eslabón más vulnerable. Los participantes institucionales deberían incorporar en su evaluación de riesgos la probabilidad de un endurecimiento de los requisitos de cumplimiento y posibles restricciones a la interacción con proyectos de tokens afiliados a figuras políticas.