La comunidad cripto en X nombró públicamente a quienes, según los participantes del mercado, deberían estar en prisión. En la lista aparecieron ocho blogueros y streamers que comercian activamente con memecoins.

La lista surgió después de que un abogado que administra la cuenta 2070 en X comenzara a recopilar información sobre blogueros deshonestos. Anunció que busca información pública sobre tres categorías de personas: influencers conocidos que al inicio compran de forma encubierta la mayor parte de un memecoin a través de múltiples billeteras; equipos de proyectos que han estafado a inversores desde 2025; y blogueros que aconsejan a sus seguidores comprar un token pero lo venden desde billeteras secretas.

En todos los casos se trata de figuras públicas. El abogado advirtió que todo aquel que le escriba por mensaje privado está consultando a un abogado.

Quiénes están en la lista

El usuario con el nick bolivian respondió con una lista de ocho cuentas, sin explicar su elección. Las acusaciones públicas conocidas afectan a tres de los implicados:

  • Ansem, conocido trader de Solana — en 2024 el detective de blockchain ZachXBT lo acusó de promocionar «cientos» de memecoins menores que luego caían de precio;
  • Sahil Arora, que lanzó memecoins de celebridades — la mayoría de estos tokens se depreciaron, y los analistas estimaron sus ganancias entre $2 millones y $30 millones;
  • Frank, fundador de la colección NFT DeGods — en 2025 fue acusado de operar con información privilegiada.

Los tres niegan su culpabilidad. Al mismo tiempo, Arora presentó sus propias acusaciones: afirmó que pagó a Ansem cerca de $100 000 por promocionar el token MOTHER. El trader respondió que nunca trabajó con él. Los analistas de Bitquery no encontraron transferencias entre sus billeteras.

Otros cinco, según la versión del autor de la lista, ganan con memecoins y muestran las operaciones a sus seguidores: los traders Ethan Prossper y Cooker, los streamers Jack Duval y AlxCooks, así como el trader y streamer Scharo. El autor de la lista no explicó de qué se les acusa exactamente, y no se pudieron encontrar acusaciones confirmadas contra ellos en fuentes abiertas.

El esquema que describieron los analistas

La lista apareció en medio de sonadas revelaciones. La empresa analítica Bubblemaps describió la mecánica con la que los blogueros ganan a costa de sus seguidores: el influencer compra el token de antemano desde billeteras secretas, luego lo adquiere desde una dirección pública y lo recomienda a su audiencia; los seguidores repiten la operación, el precio sube y las billeteras secretas venden los tokens. A uno de los traders se le acusó de haber ganado así cerca de $1,74 millones.

La compra pública de un bloguero no significa que él mismo mantenga el token. Quien copia las operaciones ajenas corre el riesgo de comprar monedas en el pico.

La situación fue comentada por Quenten François, bloguero cripto con casi diez años de experiencia en la industria. Declaró que la mitad de la «cúpula» del sector merece la cárcel. Llamó cúpula a las personas que obtuvieron poder o influencia: según sus palabras, la mitad de ellas no resiste la tentación del dinero fácil y empieza a violar la ley, lucrándose tanto de los usuarios comunes como entre sí. François añadió que después de esto no debería sorprender el deseo de los Estados de regular el sector.

Análisis de Cryptalist: Las «listas públicas de culpables» en el segmento de memecoins reflejan un problema sistémico — la falta de transparencia en la divulgación de posiciones por parte de los influencers y el débil control sobre los conflictos de interés. Mientras el mercado no desarrolle estándares de verificación de operaciones y divulgación de billeteras, la presión regulatoria sobre el sector solo aumentará, y la confianza de los inversores minoristas — caerá.