Las fuerzas del orden de Taskent desmantelaron dos centros de llamadas clandestinos que atendían casinos en línea ilegales y estafaban a hombres mediante falsos romances en internet. Para los tenedores de activos digitales, esta es una señal clara: un interlocutor en la red que pide transferir dinero tiene una alta probabilidad de ser un operador de un esquema fraudulento.

Según la estimación del GUVS de la capital, el volumen total de activos cripto relacionado con ambos grupos ascendió a $576 000. El control estricto sobre estos flujos beneficia a las plataformas con licencia, mientras que los compradores de criptomonedas a través de intermediarios ocasionales siguen arriesgando sus fondos sin ningún tipo de protección.

Tarjetas para casinos y falsos romances: la mecánica de los centros de llamadas

Ambos centros de llamadas operaban en el distrito de Mirabad de Taskent. Los empleados del departamento de lucha contra la ciberdelincuencia detuvieron a 72 personas, de las cuales 52 se encontraban en una casa privada en la calle Fargona-1, alquilada por el grupo por $9000.

Según la versión de la investigación, los miembros de este grupo realizaban operaciones ilegales con tarjetas bancarias en interés de casinos en línea clandestinos y casas de apuestas ilegales. Durante el registro se incautaron $110 000 en efectivo, 71 portátiles, 278 teléfonos móviles y tres dispositivos de internet satelital Starlink.

El segundo centro de llamadas, alquilado por $2000, estaba ubicado en la calle Katta Mirabad. Allí se detuvo a otras 20 personas y se incautaron 24 portátiles, tabletas, 52 teléfonos y cuatro routers Wi-Fi. Según la versión de la investigación, los miembros del grupo se hacían pasar por mujeres, conocían a hombres en internet y, tras ganarse su confianza, obtenían dinero de ellos bajo diversos pretextos.

Dentro de ambos grupos existía una jerarquía estricta: líderes, gerentes, operadores y guardias. Se ha abierto una causa penal en virtud del artículo 278-8 del Código Penal de Uzbekistán sobre la violación de la legislación en el ámbito de la circulación de activos cripto; la investigación continúa.

No es el primer caso del otoño en Taskent

Una semana antes, la policía de Taskent descubrió otro centro de llamadas en el distrito de Yakkasaray, donde residían sin permiso 23 extranjeros. Tres de ellos comerciaban con criptomonedas sin licencia a través de un exchange en línea por 27 900 USDT; también se abrió una causa en virtud del artículo 278-8, lo que indica la atención sistémica de las autoridades hacia la circulación cripto gris.

Los activos digitales sirven a menudo como canal para retirar fondos robados: a mediados de octubre, el Servicio de Seguridad del Estado reveló en Taskent un grupo que, en nombre de bancos, obtenía datos personales de los ciudadanos y solicitaba créditos en línea a su nombre. Los miembros del esquema convertían los fondos en criptomoneda y los transferían al extranjero a través de empresas ficticias por una suma equivalente a $8 millones.

Análisis de Cryptalist: El caso demuestra una tendencia sostenida: la criptomoneda se convierte no solo en un instrumento para retirar fondos, sino también en un entorno operativo para redes fraudulentas organizadas en Asia Central. El aumento de la presión de las autoridades en virtud del artículo 278-8 genera una demanda de infraestructura transparente y canales de intercambio con licencia, lo que a medio plazo contribuye a reducir la proporción de la circulación clandestina en la región.