$740 USDT: Cómo la transferencia de stablecoins al director de TI puede conllevar cargos por financiamiento del terrorismo
En la práctica de aplicación de la ley en Rusia se está formando una nueva tendencia que afecta directamente a los participantes del mercado de criptomonedas. Esta vez, el centro de atención fue el director de TI de la empresa DiHouse, Yuri Belenky. Se le ha presentado una acusación formal en virtud de la parte 1.1 del artículo 205.1 del Código Penal de la Federación de Rusia (colaboración con actividades terroristas). El motivo fueron varias transferencias de la stablecoin USDT por un total de poco más de $740.
La investigación afirma que Belenky realizó al menos siete transacciones desde su dirección de correo electrónico entre enero de 2023 y marzo de 2024. El monto total de las transferencias, equivalente a aproximadamente 62,000 rublos, supuestamente se destinó a financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a una organización terrorista prohibida en Rusia. Según la acusación, el destinatario de los fondos es el periodista Arkady Babchenko. Ambos implicados ya han sido incluidos en el registro de terroristas y extremistas, y Babchenko también ha sido reconocido como agente extranjero.
Un precedente sin precedentes para la industria cripto
El propio Belenky niega categóricamente su culpabilidad. Su defensa califica este caso como único para la región capitalina. Los abogados enfatizan que por primera vez en la región de Moscú, los activos virtuales se han convertido en la prueba clave en un caso de financiación del terrorismo. Esto crea un precedente importante que podría cambiar significativamente los enfoques para investigar delitos similares en el futuro.
El caso penal se inició el 10 de octubre de 2025 contra un moscovita de 40 años. A los materiales del caso, que constan de dos volúmenes, se ha adjuntado una característica exclusivamente positiva del lugar de trabajo del acusado. Recientemente, el Tribunal Municipal de Moscú examinó la apelación de la defensa, que insistía en trasladar al director de TI a arresto domiciliario, acusando a la investigación de una dilación injustificada. Sin embargo, el tribunal declaró legal la prórroga de la prisión preventiva hasta el 10 de julio.
Opinión del analista: Este caso es una ilustración vívida de cómo cantidades insignificantes para los estándares del mercado cripto pueden tener graves consecuencias legales. Los reguladores de todo el mundo están intensificando el control sobre el movimiento de activos digitales, y Rusia no es una excepción. Para los participantes de la industria, esta es una señal sobre la necesidad de un enfoque extremadamente cauteloso al elegir contrapartes y la conciencia de que cada transacción en la cadena de bloques puede ser objeto de análisis legal.