La transferencia de $740 USDT se convirtió para el director de TI de Rusia en un caso de financiamiento del terrorismo.
Правоохранительные органы России предъявили окончательное обвинение IT-директору компании DiHouse Юрию Беленькому. По версии следствия, руководитель в период с января 2023 года по март 2024 года осуществил как минимум семь транзакций со своего электронного адреса. Общая сумма переводов составила более 740 USDT, что эквивалентно примерно 62 тысячам рублей.
Дело квалифицируется по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Следствие настаивает, что эти средства предназначались для финансирования Вооруженных сил Украины и запрещенной в России террористической организации. Примечательно, что и сам Беленький, и журналист Аркадий Бабченко, на чей кошелек переводились средства, внесены в реестр террористов и экстремистов, а Бабченко дополнительно признан иностранным агентом. Фигурант категорически отрицает свою вину.
Уникальный прецедент для Московского региона
Адвокаты топ-менеджера называют это дело уникальным. По их словам, в столичном регионе впервые рассматривается уголовное производство о спонсировании терроризма, где ключевыми уликами стали именно виртуальные активы. Защита настаивает на необоснованности обвинений и пытается оспорить меру пресечения.
Уголовное дело было возбуждено 10 октября 2025 года в отношении 40-летнего москвича, которого взяли под стражу еще осенью. Собранные материалы составляют два тома. К делу приобщена исключительно положительная характеристика с места работы обвиняемого. Недавно в Московском городском суде состоялось слушание по апелляционной жалобе защиты. Адвокаты просили перевести IT-директора под домашний арест, обвиняя противоположную сторону в неоправданной волоките. Однако суд признал законным решение продлить содержание под стражей до 10 июля.
Комментарий эксперта: Этот кейс — тревожный сигнал для всех участников крипторынка, особенно в юрисдикциях с неоднозначным правовым полем. Перевод даже относительно небольшой суммы в $740 может быть приравнен к тяжкому преступлению, если транзакция попадает «под раздачу» политически мотивированного расследования. Рекомендую уделять первостепенное внимание комплаенсу и верификации контрагентов в блокчейне, особенно при работе с адресами, связанными с публичными фигурами.