Punto final: la CFTC ha suspendido a Alex Mashinsky de por vida del comercio.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha concluido oficialmente un proceso de varios años contra el fundador de Celsius Network. Un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York aprobó un acuerdo en la demanda presentada por el regulador en 2023. El veredicto del tribunal es uno de los más severos en la historia de la industria de las criptomonedas: Alex Mashinsky tiene prohibido de por vida comerciar en cualquier mercado supervisado por la CFTC.
Esto significa que Mashinsky nunca más podrá registrarse ante la agencia "en ninguna capacidad". Además, la orden judicial le prohíbe permanentemente violar las disposiciones antifraude de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las normativas internas de la comisión. En esencia, para el fundador de Celsius, esto representa el fin total e incondicional de su carrera en el espacio financiero regulado.
Esencia de las acusaciones: engaño y apuestas arriesgadas
La demanda de la CFTC cubría las actividades de Celsius desde 2018 hasta junio de 2022. Los reguladores afirmaron que Mashinsky posicionaba la plataforma como un "depósito seguro similar a un banco" para activos digitales. Se prometía a los clientes altos rendimientos en forma de pagos semanales, pero en realidad la empresa asumía riesgos colosales. Celsius otorgaba préstamos sin garantía y realizaba transacciones peligrosas en el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi).
La dirección aseguraba a los usuarios que sus fondos estaban seguros, incluso cuando las pérdidas aumentaban. Finalmente, la plataforma colapsó, declarándose en bancarrota y convirtiéndose en parte de la infame serie de colapsos en la industria de las criptomonedas.
Caso penal y sentencia
La historia no terminó ahí. En diciembre de 2024, Mashinsky se declaró culpable de fraude de productos básicos y valores. En mayo de 2025, el tribunal lo condenó a 12 años de prisión, le impuso una multa de $50,000 y ordenó la confiscación de activos por valor de $48.39 millones.
Análisis de Cryptalist: La prohibición de por vida de comerciar no es solo una formalidad, sino una señal clara para todo el mercado. Los reguladores ya no pretenden limitarse a multas. Demuestran que las manipulaciones graves y el engaño a los inversores resultarán en un aislamiento total del sistema financiero. Para Celsius y su fundador, este es el acorde final, pero para la industria, es una advertencia que no se puede ignorar.