Un estafador ingenuo se delató a sí mismo al pedirle a ZachXBT que desbloqueara los bitcoins robados.
Una historia digna de la pluma de un satírico se desarrolló en la comunidad cripto: un estafador que perdió el acceso a 5,73 BTC (~$475,000) en la plataforma Changelly, pidió ayuda al conocido detective on-chain ZachXBT. En lugar de recibir simpatía y asistencia, obtuvo la exposición completa de su actividad delictiva.
El usuario bajo el seudónimo AmanKesar11 se quejó de la "injusta" congelación de sus fondos. Sin embargo, ZachXBT, utilizando sus herramientas de análisis de blockchain, determinó instantáneamente que estos bitcoins tenían un origen criminal. El rastreo de transacciones mostró que los fondos fueron robados a ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados, mediante métodos de ingeniería social, y luego blanqueados a través de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Durante la correspondencia, AmanKesar11 cambió las versiones sobre el origen de los fondos: desde un "préstamo" y "dinero del jefe" hasta "inversiones del jefe en bitcoin en 2014". Cada nueva explicación era menos creíble que la anterior. Además, en un intento de demostrar su inocencia, proporcionó a ZachXBT capturas de pantalla y extractos bancarios que resultaron estar a nombre de otra persona y con una dirección diferente.
El análisis de las "pruebas" proporcionadas permitió al detective reconstruir la estructura de toda una red criminal. Según las estimaciones de ZachXBT, el daño total causado por las acciones de esta red, activa desde 2025, supera el millón de dólares. El propio AmanKesar11 es probablemente solo un testaferro, un intermediario a través del cual se blanqueaban los fondos para un jefe conocido bajo el seudónimo "Mr Parveen". Es notable que el implicado incluso acudió a la policía de la India para quejarse de la congelación, lo que solo empeoró su situación.
ZachXBT advirtió una vez más a la comunidad: respeta la privacidad y está dispuesto a ayudar a las víctimas, pero acudir a él para recuperar fondos obtenidos de manera criminal es la peor idea que se le puede ocurrir a un estafador.
Comentario del analista: Este caso es una brillante ilustración de cómo funciona la criptocriminalística moderna. Los estafadores a menudo subestiman las capacidades de la blockchain pública y las herramientas de los detectives experimentados. Intentar llamar la atención sobre sus propios problemas no es solo una estupidez, sino un camino directo hacia la desanonimización completa y la entrega de todos los datos a las autoridades policiales.