La arrogancia lo perdió: un estafador se delató a sí mismo ante ZachXBT al quejarse de la congelación de 5,73 BTC
En la comunidad cripto ocurrió un caso escandaloso que demuestra una vez más: no se debe subestimar el profesionalismo de los detectives blockchain. Esta vez, la víctima de su propia estupidez fue un atacante que contactó personalmente al conocido analista ZachXBT para quejarse de una congelación "injusta" de fondos.
Un usuario con el apodo AmanKesar11 escribió a ZachXBT solicitando ayuda para desbloquear 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Según él, los fondos fueron congelados "sin fundamento". Sin embargo, tras realizar una verificación estándar de las transacciones, ZachXBT rápidamente estableció el verdadero origen de esos bitcoins.
Esquema de robo y autoincriminación
El análisis de la cadena de bloques mostró que los fondos provenían de un grupo criminal especializado en ingeniería social. Las víctimas eran ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados. El dinero se retiraba a través de bolsas estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin. El daño total causado por esta red desde principios de 2025 supera el millón de dólares.
Los propios 5,73 BTC fueron congelados en Changelly en marzo de 2025. Fue precisamente la pérdida de acceso a estos fondos lo que llevó al estafador a buscar ayuda de alguien que combate profesionalmente este tipo de esquemas. Las explicaciones de AmanKesar11 cambiaban constantemente: desde un "préstamo de un amigo" hasta "inversiones del jefe" e incluso "compra de bitcoin en 2014-2015 a través de un conocido en EE. UU.". En diciembre de 2025, llegó al punto de presentar una denuncia ante la policía de la India por la congelación.
Quién está detrás del apodo AmanKesar11
Durante la correspondencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla que se convirtieron en pruebas clave. El analista descubrió que el implicado es solo un intermediario, o "mula", que lava fondos para un jugador más grande bajo el seudónimo "Mr Parveen". Las "pruebas" enviadas (extractos bancarios) resultaron estar a nombre y dirección de otra persona, lo que finalmente destruyó la coartada del estafador.
ZachXBT ya advirtió a sus seguidores: se le puede pedir ayuda y respeta la confidencialidad, pero recurrir a él para recuperar el acceso a fondos robados es una idea extremadamente arriesgada y estúpida.
Opinión del experto: Esta historia es un claro ejemplo de que en el mundo de las criptomonedas, el anonimato es un concepto relativo. Al pensar que el análisis blockchain solo funciona contra los "grandes jugadores", los estafadores pequeños suelen cometer errores fatales. Recurrir a ZachXBT en este caso no es solo ingenuidad, sino un acto de desesperación que llevó al colapso total de todo el esquema. Los delincuentes deben recordar: la transparencia de la blockchain no perdona la arrogancia.