Una queja sobre la congelación de BTC delató al estafador: cómo ZachXBT descubrió un esquema de $1 millón
El detective on-chain ZachXBT fue testigo de uno de los errores más curiosos en el mundo cripto. Un usuario bajo el seudónimo AmanKesar11 se quejó ante él por el "injusto" congelamiento de 5,73 BTC (aproximadamente $475,000) en la plataforma Changelly. Sin embargo, la verificación de la transacción mostró que estos fondos fueron obtenidos de manera delictiva, como resultado de una serie de ataques contra ciudadanos estadounidenses, incluidos jubilados.
Utilizando mis propias herramientas de análisis de blockchain, rastreé el origen de estos bitcoins. La cadena llevó a robos mediante ingeniería social dirigidos a usuarios de exchanges estadounidenses y cajeros automáticos de bitcoin. Según ZachXBT, el daño total causado por las actividades del grupo superó el millón de dólares desde principios de 2025. Los propios 5,73 BTC fueron bloqueados por Changelly en marzo, lo que llevó al estafador a buscar ayuda del famoso detective.
Cómo el estafador se delató a sí mismo
Las explicaciones de AmanKesar11 sobre el origen de los fondos cambiaban constantemente: primero era un préstamo, luego dinero de su jefe, y después supuestas inversiones del jefe en bitcoin "en 2014 y 2015" a través de un conocido en EE. UU. Lo más curioso es que en diciembre de 2025, el implicado incluso presentó una denuncia ante la policía de la India por el congelamiento, intentando hacerse pasar por víctima.
Durante la correspondencia, AmanKesar11 envió a ZachXBT capturas de pantalla de correos y extractos bancarios. Estas "pruebas" resultaron estar a nombre de otra persona y con otra dirección, lo que permitió reconstruir la estructura de todo el grupo. Mi análisis confirma que el implicado no es más que un testaferro a través del cual se lavan fondos para un jefe bajo el seudónimo "Mr Parveen".
Conclusiones del experto
Este caso es un ejemplo clásico de cómo la codicia y la estupidez van de la mano. El estafador confió tanto en su impunidad que recurrió al cazador de criptodelincuentes más famoso en busca de ayuda. ZachXBT advirtió acertadamente a la comunidad: respeta la privacidad, pero no se debe acudir a él para recuperar fondos robados si uno mismo es el ladrón.
Mi opinión profesional: Este incidente subraya la creciente eficacia del análisis on-chain en la lucha contra el cibercrimen. Incluso los esquemas de lavado más sofisticados se desmoronan cuando los delincuentes pierden la vigilancia. Los inversores deben recordar: si participan en operaciones ilegales, tarde o temprano la blockchain mostrará la verdad.