Los líderes de Binance y TRON se unieron contra la plataforma fraudulenta CoinUp: detalles del escándalo
La comunidad de criptomonedas se ha visto sacudida por un gran escándalo en torno a la plataforma CoinUp, que expertos y usuarios afectados ya califican abiertamente como una estafa piramidal. La situación alcanzó un nuevo nivel después de que la cofundadora de Binance, Yi He, y el jefe de Tron, Justin Sun, hicieran declaraciones públicas de denuncia, arrojando luz sobre la identidad del presunto organizador del esquema: Zhu Pan.
¿Quién es Zhu Pan y cómo cayó CoinUp?
Zhu Pan es una figura en el entorno cripto chino con una reputación extremadamente dudosa, que se remonta a 2017. Su primera gran estafa estuvo relacionada con el proyecto ZJLT, que atrajo la impresionante cantidad de 25,000 ETH, tras lo cual aproximadamente 15,000 ETH desaparecieron sin dejar rastro. El token del proyecto se desplomó más del 90%, y los inversores enfurecidos se enfrentaron a guardias de seguridad agresivos en la oficina, mientras el propio Zhu Pan desaparecía de la vista durante mucho tiempo.
La plataforma CoinUp se lanzó en septiembre de 2021 en Silicon Valley, se registró en las Islas Caimán y estableció su sede en Singapur, todo ello sin las licencias regulatorias necesarias. En agosto de 2025, se produjo el colapso repentino del exchange. La administración primero bloqueó los retiros y luego anuló por completo los saldos de los usuarios. Según datos de informes filtrados, los flujos de dinero se transfirieron casi instantáneamente a cuentas de grandes plataformas, incluida Binance. El volumen total de depósitos y retiros afectados superó los 20 millones de USDT, y se estima que el número de usuarios afectados es de aproximadamente 230,000 personas. CoinUp operaba bajo el clásico esquema Ponzi, donde los ingresos de los antiguos depositantes se pagaban exclusivamente con nuevas inyecciones de capital, en ausencia total de respaldo real de activos.
Declaraciones de Yi He y Justin Sun
Yi He calificó abiertamente a Zhu Pan como el líder oculto de CoinUp. Describió cómo el estafador utilizaba nombres falsos para engañar, incluida la falsificación de sus datos personales para manipular a Justin Sun. Este último confirmó rápidamente estos hechos e instó a la comunidad cripto a unirse para combatir a este tipo de estafadores, insistiendo en que se les exija responsabilidad legal.
Además, la cofundadora de Binance afirma que Zhu Pan está generando activamente contenido utilizando redes neuronales. Con la ayuda de tecnologías de IA, simula correspondencia en nombre de clanes ricos de China y Hong Kong, y también crea cuentas falsas de exchanges conocidos. Por ejemplo, en la aplicación de mensajería WeChat, actualmente funciona un perfil falso del fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Yi He insta a todos los participantes del mercado a mantener la máxima vigilancia.
Opinión de experto: Este caso es un claro recordatorio de que, incluso años después del colapso de FTX, la industria sigue siendo extremadamente vulnerable a los esquemas fraudulentos. El uso de IA para crear falsificaciones convincentes y manipulaciones es una nueva tendencia alarmante que requiere que la comunidad adopte medidas de verificación más estrictas y una cooperación a nivel de alta dirección.