Escándalo de CoinUp: cómo los fundadores de Binance y TRON desenmascararon a un estafador de larga data
La comunidad cripto se ha visto sacudida por un gran escándalo centrado en la plataforma CoinUp, a la que ya se califica abiertamente de pirámide financiera. El incidente alcanzó un nivel cualitativamente diferente después de que la cofundadora de Binance, Yi He, y el jefe de TRON, Justin Sun, señalaran públicamente al organizador del esquema: un tal Zhu Pan.
El motivo de estas declaraciones tan resonantes fue la publicación de un conocido bloguero, que acusó a Zhu Pan de un nuevo retiro de fondos de los usuarios. La historia atrajo instantáneamente la atención de las principales figuras de la industria. Yi He declaró que Zhu Pan, siendo el líder en la sombra de CoinUp, se hacía pasar regularmente por otras personas, incluida ella misma, intentando así engañar a Justin Sun. Además, el estafador utilizó activamente el nombre de Yi He para sus manipulaciones.
Justin Sun confirmó rápidamente esta información e instó a toda la comunidad cripto a unirse para luchar contra estafadores similares. Sun insiste en llevar a los culpables ante la justicia, enfatizando que el mercado debe frenar las actividades de dichas personas.
¿Quién es Zhu Pan y la historia de CoinUp?
Zhu Pan es una figura en el entorno cripto chino con una reputación escandalosa que se remonta a 2017. Su primer proyecto destacado fue la startup ZJLT, que atrajo la impresionante cantidad de 25,000 ETH. Sin embargo, después de su llegada al equipo, aproximadamente 15,000 ETH desaparecieron sin dejar rastro, lo que provocó una caída del precio del token de más del 90%. Los inversores, que se quedaron con las manos vacías, organizaron protestas masivas, enfrentándose a personas agresivas vestidas de negro frente a la oficina del proyecto. Después de esto, Zhu Pan desapareció de la vista pública durante mucho tiempo.
La plataforma CoinUp abrió en septiembre de 2021 en Silicon Valley, registrada en las Islas Caimán, pero operando sin las licencias necesarias. En agosto de 2025, el exchange colapsó repentinamente. Primero se bloqueó la opción de retiro de fondos, y luego los saldos de los usuarios simplemente se pusieron a cero. Según informes filtrados, los flujos de efectivo se transfirieron instantáneamente a cuentas de grandes plataformas, incluida Binance. El volumen total de depósitos afectados superó los 20 millones de USDT, y el número de clientes perjudicados se estima en aproximadamente 230,000 personas.
Tecnologías de engaño y llamado a la vigilancia
Yi He también reveló detalles sobre los métodos de trabajo del estafador. Según ella, Zhu Pan utiliza activamente redes neuronales para generar contenido, simulando correspondencia en nombre de clanes ricos de China y Hong Kong. Se crean cuentas falsas de exchanges conocidos e incluso un perfil falso del fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), en la aplicación de mensajería WeChat. Yi He insta a todos los participantes del mercado a mantener la máxima vigilancia y verificar cualquier información antes de confiar sus fondos a plataformas dudosas.
Comentario del experto: Este caso es otro duro recordatorio de que, incluso en 2025, con todos los avances en seguridad y regulación, el mercado cripto sigue siendo un campo para la actividad de estafadores experimentados. La reacción de los líderes de la industria, Yi He y Justin Sun, da esperanzas de que la consolidación de esfuerzos de los grandes actores pueda crear mecanismos efectivos para identificar y bloquear esquemas similares en etapas tempranas, protegiendo a los inversores minoristas de la pérdida de capital.