Un escándalo sonoro en el mundo cripto: los directivos de Binance y TRON ponen al descubierto al operador de CoinUp
La comunidad cripto se ha visto sacudida por la historia en torno a la plataforma CoinUp, que expertos y usuarios ya califican abiertamente como una estafa piramidal. La cofundadora de Binance, Yi He, se pronunció públicamente para denunciar que el operador de la plataforma, llamado Zhu Pan, se hacía pasar sistemáticamente por otras personas, incluida ella misma. Además, el estafador utilizó el nombre de Yi He para engañar al director de Tron, Justin Sun.
Justin Sun confirmó rápidamente esta información e instó a los participantes de la industria a unirse para combatir conjuntamente a este tipo de estafadores. El motivo de estas declaraciones públicas tan contundentes fue la publicación del bloguero Web3老吴, quien acusó a Zhu Pan de un nuevo retiro de fondos de usuarios de la plataforma. La figura de Zhu Pan es conocida por sus esquemas dudosos desde 2017.
¿Quién es Zhu Pan y qué pasó con CoinUp?
Zhu Pan es un verdadero "veterano" de la comunidad cripto china, pero con una reputación exclusivamente escandalosa. Su primera notoriedad dudosa se la dio la startup ZJLT, que atrajo la impresionante cantidad de 25 000 ETH. Sin embargo, luego unos 15 000 ETH desaparecieron sin dejar rastro, lo que provocó un desplome del precio del token de más del 90%. Los inversores afectados organizaron protestas masivas, en la oficina del proyecto fueron recibidos por personas agresivas vestidas de negro, y para cuando llegó la policía, el local estaba completamente vacío. Tras estos eventos, Zhu Pan desapareció del ojo público durante mucho tiempo.
El exchange de criptomonedas CoinUp abrió en septiembre de 2021 en Silicon Valley. La empresa estaba registrada en las Islas Caimán y su sede central estaba en Singapur. Sin embargo, la plataforma operaba sin las licencias necesarias de los reguladores financieros. El colapso repentino del exchange ocurrió en agosto de 2025, afectando los intereses de un gran número de clientes. La administración primero bloqueó los retiros y luego simplemente puso a cero los saldos en las cuentas personales. Según informes filtrados, los flujos de dinero se transferían casi instantáneamente a cuentas de grandes plataformas, incluida Binance.
Actualmente, CoinUp es abiertamente calificada como una estafa piramidal, donde los ingresos de los antiguos depositantes se generan exclusivamente a través de nuevas inyecciones de capital, y no existe ningún respaldo real de activos digitales.
Declaraciones de Yi He y Justin Sun
La dura reacción de los líderes de las empresas más grandes ha llevado esta investigación a un nivel completamente nuevo. Yi He llamó abiertamente a Zhu Pan el líder oculto de CoinUp. Describió casos en los que el estafador utilizaba nombres ajenos para engañar, supuestamente falsificando sus datos personales para manipular a Justin Sun. Este último confirmó la veracidad de estos hechos y añadió que el mercado cripto debe frenar las actividades de personas como esta, insistiendo en que los responsables rindan cuentas ante la ley.
La cofundadora de Binance afirma que Zhu Pan genera contenido utilizando redes neuronales. Gracias a las tecnologías de IA, simula correspondencia en nombre de familias ricas de China y Hong Kong. Además, se crean cuentas falsas de exchanges conocidos. Por ejemplo, en la aplicación de mensajería WeChat, según ella, actualmente opera un perfil falso del fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Yi He insta a la audiencia a mantener la máxima vigilancia.
Comentario del experto: Esta historia es un claro recordatorio de que incluso en 2025, el mercado sigue siendo extremadamente volátil y propenso a esquemas fraudulentos. El enfrentamiento público de líderes de la industria, como Binance y TRON, con proyectos de este tipo es una señal positiva. Sin embargo, como analista, recomiendo encarecidamente a los inversores que siempre verifiquen las licencias y el estado regulatorio de cualquier plataforma antes de confiarle sus activos. La historia de CoinUp es otra lección dolorosa pero necesaria para toda la comunidad.