Los investigadores tailandeses han destapado una gigantesca red: minería ilegal, lavado de 300 millones de dólares y "capital chino gris".
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) представил новую шокирующую главу в деле о транснациональной финансовой преступности. Следствие установило прямую связь между нелегальными майнинговыми фермами и масштабной системой отмывания денег, годовой оборот которой превышает 10 миллиардов тайских батов — это около $300 миллионов.
Схема, по версии DSI, оказалась глубоко интегрирована в «серый китайский капитал», работающий через скам-центры и сети онлайн-казино. Анализ банковских счетов и связанных с преступниками компаний выявил аномально высокую активность. Ключевым звеном стали граждане Мьянмы, которые ежедневно снимали в тайских банках от 30 до 50 миллионов батов наличными. Это указывает на отлаженный механизм конвертации цифровых следов в физические активы.
От рейдов к глобальной сети
Расследование берет начало в рейдах 2025 года против нелегальных майнинговых площадок. Тогда DSI ликвидировал три сети, которые незаконно потребляли электроэнергию для добычи криптовалют. В ходе операций было изъято более 6390 единиц майнингового оборудования. Ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA) оценивается в 953 миллиона батов (около $29 миллионов).
На данный момент DSI выдал восемь ордеров на арест: четыре — в отношении китайских финансистов и четыре — в отношении граждан Мьянмы. Ожидается выдача еще семи ордеров, а пять человек уже вызваны для предъявления обвинений.
Ключевая фигура и международный след
Центральной фигурой в этой истории, по данным следователей, является Ван Ичэн. Его имя всплывает в связи с крупным делом о мошенничестве с цифровыми активами, которое уже заинтересовало Секретную службу США. Американские правоохранители изъяли связанные с Ван Ичэном криптовалюты на сумму более $17,8 миллиона. Общий ущерб по этому эпизоду превышает 2 миллиарда батов.
Анализ транзакций показывает, что зарегистрированный на имя Ван Ичэна криптосчет получил более $90 миллионов в период с января 2021 по ноябрь 2022 года. Как минимум $9,1 миллиона из этой суммы поступили с кошелька, связанного со скамами типа «разделки свиней» — одной из самых жестоких форм мошенничества в криптовалютной сфере.
Внутренние проблемы и региональный контекст
DSI передал в Национальную комиссию по противодействию коррупции Таиланда два дела, которые затрагивают семь сотрудников PEA, одного работника правоохранительных органов и 13 инвесторов или предполагаемых соучастников. Это говорит о том, что коррупция пронизывает всю цепочку — от энергетиков до чиновников.
Параллельно, в ноябре 2025 года власти Малайзии выявили хищение электроэнергии на $1,1 миллиарда в результате нелегального майнинга. Государственная энергокомпания Tenaga Nasional Berhad обнаружила 13 827 объектов, незаконно потреблявших электричество для добычи биткоина и других цифровых активов с 2020 по 2025 годы.
Мой экспертный комментарий: Этот кейс — не просто история о краже электричества. Это демонстрация того, как нелегальный майнинг превратился в полноценный финансовый инструмент для транснациональной преступности. Связка «скам-центры — майнинг — отмывание» становится стандартной бизнес-моделью в Юго-Восточной Азии. Пока регуляторы будут бороться с отдельными фермами, преступники уже перестроят логистику. Необходимы скоординированные действия на уровне всего региона, а не точечные рейды.