Sin pasaporte ni bitcoins: una nueva ola de estafas con «segunda ciudadanía» apunta a las carteras cripto de los rusos
El mercado de servicios para obtener una segunda ciudadanía y permisos de residencia se ha convertido en un terreno fértil para un nuevo tipo de fraude. Los delincuentes explotan hábilmente los miedos ante la compleja burocracia y el deseo natural de los clientes de acelerar el proceso. Sin embargo, la principal herramienta en su arsenal en 2026 se convierte en la criptomoneda, desde la simple estafa de pagos por adelantado hasta el vaciado completo de billeteras digitales.
El esquema, por lo general, se ve así: el estafador actúa como "cliente", contactando a supuestos intermediarios legales que están dispuestos a aceptar el pago en activos digitales. Bajo el pretexto de realizar un pago por adelantado, se le pide a la víctima que proporcione la dirección de su billetera de criptomonedas, supuestamente para verificar el saldo. Después de esto, el cliente potencial es transferido discretamente a un cómplice más experimentado, que utiliza todo un arsenal de herramientas técnicas, desde peligrosos drenadores de criptomonedas hasta phishing dirigido, creado específicamente para la víctima.
¿Quién está en riesgo y cuáles son las consecuencias?
El objetivo principal de los delincuentes son los empresarios y las personas que planean mudarse. Los riesgos aquí son colosales y no se limitan solo a pérdidas financieras. Al perder sus fondos, la víctima corre el riesgo de convertirse en el centro de un caso penal por migración ilegal, lo que cierra para siempre el camino hacia la obtención legal de un pasaporte extranjero. Nunca transfiera pagos por adelantado en criptomonedas o a tarjetas de personas físicas. Todas las transacciones deben realizarse bajo un contrato oficial a través de una cuenta bancaria de una entidad legal.
Otros métodos de engaño: desde llamadas hasta sitios duplicados
Las trampas con criptomonedas son solo una parte del panorama general. En 2026, los solicitantes de una segunda ciudadanía reciben llamadas inesperadas, supuestamente de consulados, exigiendo el pago urgente de multas por no notificar a tiempo sobre la mudanza. Otro truco común es la oferta de obtener un pasaporte de forma remota, sin verificar los vínculos. Los estafadores recogen pagos por adelantado, copias de documentos y desaparecen sin dejar rastro. Por ejemplo, desde agosto de 2025, se registran llamadas bajo un astuto esquema de dos pasos: primero, falsos abogados verifican los detalles de la solicitud, y luego desaparecen con el dinero.
La principal tendencia del año se convierte en la aplicación masiva de la ingeniería social. Se crean sitios web duplicados de alta calidad de servicios migratorios, se utiliza publicidad dirigida, cuentas hackeadas en mensajerías y aplicaciones móviles peligrosas. A través de programas para rastrear el estado de los documentos, los delincuentes obtienen acceso completo a los perfiles bancarios.
Mi opinión experta: La protección contra estos esquemas se reduce a una percepción crítica de cualquier promesa tentadora. Verifique cuidadosamente los nombres de dominio y el estatus legal de las empresas a través de los registros. Utilice la autenticación de dos factores y nunca envíe documentos a través de canales abiertos. Recuerde: si le prometen una ciudadanía "garantizada y rápida" a cambio de criptomonedas, es una trampa al cien por cien.