La trampa de criptomonedas para el "segundo pasaporte": un nuevo esquema de engaño a los rusos
El mercado de servicios para obtener una segunda ciudadanía se ha convertido en un terreno fértil para los estafadores, que juegan hábilmente con el deseo de los clientes de simplificar y acelerar los trámites burocráticos. En 2026, los delincuentes están integrando activamente las criptomonedas en sus esquemas, convirtiendo los activos digitales en una herramienta para obtener pagos por adelantado y vaciar por completo las billeteras de los rusos.
Según mi análisis, el elemento clave de esta nueva estafa es un ataque de phishing disfrazado de solicitud legítima. El estafador contacta directamente a la víctima potencial, ofreciendo servicios para obtener ciudadanía, residencia o visa. Encuentra intermediarios dispuestos a aceptar el pago exclusivamente en criptomonedas. Con el pretexto de realizar un pago por adelantado, se pide a la víctima que proporcione la dirección de su billetera de criptomonedas, supuestamente para verificar el saldo. En realidad, esto es un método estándar de reconocimiento: el delincuente evalúa la cantidad que se puede robar. Luego, el cliente es transferido a un cómplice más experimentado, que utiliza peligrosos drenadores de criptomonedas o phishing dirigido para retirar todos los fondos.
De los bitcoins a los casos penales
Es particularmente alarmante que las víctimas no solo sean ciudadanos comunes, sino también empresarios que planean mudarse. Los riesgos aquí van mucho más allá de las pérdidas financieras. Al perder dinero, una persona corre el riesgo de convertirse en el sujeto de un caso penal por migración ilegal, lo que cierra para siempre el camino hacia la obtención legal de un pasaporte extranjero. Mi recomendación aquí es clara: nunca transfiera pagos por adelantado en criptomonedas o a tarjetas de personas físicas. Todas las transacciones deben realizarse bajo un contrato oficial a través de una cuenta bancaria de una entidad legal.
Además de las trampas con criptomonedas, en 2026 también se utilizan activamente otros métodos. Por ejemplo, llamadas supuestamente de consulados exigiendo el pago urgente de multas por no notificar a tiempo sobre la mudanza. O la oferta de obtener un pasaporte de forma remota, sin verificar los antecedentes. Los estafadores recogen pagos por adelantado, copias de documentos y desaparecen sin dejar rastro. Desde agosto de 2025, se han registrado casos de un esquema de dos etapas, donde falsos abogados primero verifican los detalles de la solicitud y luego desaparecen con el dinero.
La principal tendencia de 2026 es el uso masivo de la ingeniería social. Sitios web gemelos de alta calidad de servicios migratorios, publicidad dirigida, cuentas pirateadas en mensajeros y aplicaciones móviles peligrosas para rastrear el estado de los documentos: todo esto brinda a los delincuentes acceso completo a los perfiles bancarios de las víctimas.
Conclusiones del experto
La protección de la información confidencial en este ámbito se reduce a una percepción crítica de cualquier promesa tentadora. Es necesario verificar cuidadosamente los nombres de dominio y el estado legal de las empresas a través de registros, utilizar la autenticación de dos factores y evitar el envío de documentos a través de canales abiertos. El mercado de "segundos pasaportes" es una zona de alto riesgo, donde confiar en soluciones "simplificadas" puede costar no solo dinero, sino también la libertad.