Se hacía pasar por criptoinfluencers: residente de Nueva York recibe 15 meses por estafa de staking falso
Un tribunal federal de Estados Unidos dictó sentencia contra Noman Salim, de 39 años, residente de Queens y Levittown. Fue declarado culpable de organizar un esquema fraudulento en el que se hacía pasar por conocidos influencers de criptomonedas. La pena de prisión fue de 15 meses, seguida de tres años de libertad supervisada.
La actividad delictiva de Salim duró al menos desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021. Su método era simple pero efectivo: copiaba los nombres de usuario de populares figuras cripto en Telegram y creaba canales públicos falsos a los que se suscribían miles de usuarios. Luego lanzaba chats VIP de pago, cuyo acceso costaba entre $500 y $600 en criptomonedas. Las víctimas creían estar comunicándose directamente con el influencer real.
Posteriormente, Salim creó un esquema similar bajo el nombre de un segundo influencer cripto, ampliando significativamente su audiencia. En estos chats ofrecía contratos de inversión en staking con rendimientos fijos por períodos de 30 a 90 días, prometiendo pagos más altos por depósitos grandes. Sin embargo, no se realizaba ninguna inversión real: todos los fondos iban directamente al estafador.
Mecanismo de engaño y magnitud del daño
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Tan pronto como los activos llegaban, él cortaba toda comunicación y desaparecía con el dinero. Según los materiales de la investigación, el monto total del daño ascendió a al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares fiduciarios.
Cabe destacar que Salim devolvió la mayor parte de esta cantidad al estado en el marco de un acuerdo previo al juicio. La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Deborah K. Chasanow. El acusado se declaró culpable en septiembre de 2025.
Opinión de experto. Este caso es un claro ejemplo de cómo la confianza en figuras públicas de la comunidad cripto puede ser utilizada con fines egoístas. También demuestra que las autoridades estadounidenses están rastreando y reprimiendo cada vez con más eficacia este tipo de esquemas, a pesar del anonimato que supuestamente brindan las billeteras de criptomonedas. Para los inversores, es un recordatorio más: siempre verifiquen la autenticidad de los contactos y nunca envíen fondos a billeteras sin tener una certeza absoluta sobre el destinatario.