15 meses de prisión por staking falso: cómo un estafador se hacía pasar por criptoinfluencers
Un residente de Nueva York, Noman Salim, recibió 15 meses de prisión federal por orquestar un elaborado esquema fraudulento. Se hizo pasar por conocidos influencers de criptomonedas en Telegram, atrayendo a sus víctimas a programas de staking falsos. Además de la pena de prisión, la jueza Deborah K. Chasanow también le impuso tres años de libertad supervisada tras su liberación.
Cómo funcionaba el esquema de suplantación de identidad
En 2020, Salim copió el nombre de usuario de un popular criptoinfluencer en Telegram. Miles de usuarios se suscribieron a su canal público. Luego creó un chat VIP de pago con una suscripción que costaba entre $500 y $600 en criptomonedas. Los participantes estaban convencidos de que se comunicaban directamente con el influencer real y recibían señales comerciales exclusivas.
Posteriormente, el estafador copió el nombre de usuario de un segundo criptoinfluencer y lanzó un sistema similar. Esto le permitió ampliar significativamente su audiencia. Salim ofrecía staking con rendimiento fijo por períodos de 30 a 90 días y prometía pagos más altos por depósitos grandes. Sin embargo, en realidad no colocaba los fondos en pools de staking reales.
Resultados financieros y sentencia
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Una vez obtenidos los activos, cortaba la comunicación y desaparecía con el dinero. Según la investigación, el esquema generó al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares estadounidenses. Salim devolvió la mayor parte de esta cantidad al estado como parte de un acuerdo con la fiscalía.
Salim se declaró culpable en septiembre de 2025. Este caso es parte de una creciente ola de estafas que explotan la confianza en personalidades conocidas en las redes sociales. También demuestra que las autoridades continúan persiguiendo activamente a los estafadores que se esconden detrás de billeteras criptográficas anónimas.
Comentario de Cryptalist: Esta historia es un duro recordatorio de que, en el mundo de las criptomonedas, donde el anonimato y la velocidad de las transacciones son ventajas, la confianza en las "estrellas" de las redes sociales debe estar respaldada por la verificación. Siempre verifique los canales oficiales de los influencers y recuerde: las promesas de rendimientos garantizados en staking son una bandera roja, especialmente si le piden que transfiera fondos a una billetera personal y no a una plataforma verificada.