Falsos criptoinfluencers en Telegram: sentencia dictada, esquema revelado
Un tribunal federal de EE. UU. ha condenado a Noman Salim, de 39 años, de Queens y Levittown, a 15 meses de prisión. El motivo es un fraude en serie en el que se hizo pasar por conocidos criptoinfluencers y estafó a inversores crédulos a través de falsos esquemas de staking en Telegram.
Cómo funcionaba el esquema: copia y suscripciones
A finales de 2020, Salim comenzó con una táctica simple pero efectiva: copió el nombre de usuario de un popular criptoinfluencer en Telegram. Miles de usuarios se suscribieron a su canal público, convencidos de que estaban interactuando con una celebridad real. Luego creó un chat VIP de pago con una suscripción que costaba entre $500 y $600 en criptomonedas. Los participantes podían escribirle directamente, completamente seguros de la autenticidad del contacto.
Pero Salim fue más allá. Copió el nombre de usuario de un segundo influencer y lanzó un sistema similar. Esto le permitió ampliar significativamente su audiencia. A las víctimas se les ofrecía staking con un rendimiento fijo por períodos de 30 a 90 días. Por depósitos grandes se prometían pagos más altos. Sin embargo, no existía ningún staking real: todos los fondos terminaban en las billeteras del estafador.
Dinero y sentencia: 1,4 millones de dólares en pérdidas
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Una vez que obtenía los activos, cortaba la comunicación y desaparecía con el dinero. El esquema operó al menos desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021.
"Salim construyó un esquema de inversión haciéndose pasar por populares influencers de internet del mundo cripto. Convencía a las víctimas para que transfirieran activos a billeteras virtuales bajo su control", declaró el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de prensa.
El daño total causado por las actividades de Salim ascendió a al menos $1,4 millones en criptomonedas y dólares estadounidenses. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, devolvió la mayor parte de esta suma al estado. La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Deborah K. Chasanow. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025. Tras su liberación, se le impusieron tres años de libertad supervisada.
Este caso es un claro ejemplo de la creciente ola de fraudes que explotan la confianza en figuras conocidas en las redes sociales. También demuestra que las autoridades persiguen activamente a los delincuentes que se esconden detrás de billeteras cripto anónimas.
Opinión del analista: Este caso es una señal de alerta para toda la comunidad cripto. El esquema de "copiar y pegar" nombres de usuario y la creación de chats VIP de pago son un clásico de la ingeniería social que, lamentablemente, sigue funcionando. Los inversores deben recordar: si les ofrecen un "rendimiento garantizado" en nombre de una figura pública en un canal cerrado de Telegram, con un 99,9% de probabilidad es una estafa. Siempre verifiquen la autenticidad de los contactos a través de sitios web oficiales y cuentas verificadas.