Tras las rejas por staking falso: residente de Nueva York se hacía pasar por criptoinfluencers
La justicia alcanzó al estafador que se hacía pasar hábilmente por conocidas personalidades cripto. Noman Salim, de 39 años, de Queens y Levittown, fue condenado a 15 meses de prisión federal por organizar un esquema masivo de phishing con un falso staking en la plataforma Telegram. El período de supervisión obligatoria tras su liberación será de tres años.
Cómo funcionaba el «doble cripto»
El esquema operó desde diciembre de 2020 hasta al menos marzo de 2021. Salim comenzó copiando el apodo de un popular influencer cripto en Telegram, creando un canal público con miles de suscriptores. Luego lanzó un chat VIP de pago con una suscripción de entre $500 y $600 en criptomonedas. Las víctimas estaban convencidas de que se comunicaban directamente con un experto real.
Pero no se limitó a eso. El estafador copió el apodo de un segundo influencer cripto, lanzando un sistema de suscripciones similar. Esto le permitió ampliar significativamente su audiencia. Salim ofrecía a las víctimas staking con ingresos fijos por períodos de 30 a 90 días, prometiendo pagos más altos por depósitos grandes. En realidad, no colocaba los fondos en staking: era una clásica pirámide financiera.
Cifras de la sentencia y devolución de activos
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Al recibir los activos digitales, cortaba la comunicación y desaparecía con el dinero. Como se explica en los documentos del Departamento de Justicia de EE. UU., «construyó un esquema de inversión haciéndose pasar por populares influencers de internet de la industria cripto, convenciendo a las víctimas de transferir activos a billeteras virtuales bajo su control».
Según la investigación, el esquema generó al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares estadounidenses. Salim devolvió la mayor parte de esta cantidad al estado como parte de un acuerdo con la fiscalía. La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Deborah C. Chasanow. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025.
Opinión experta de Cryptalist: Este caso es un claro recordatorio de que la confianza en los «nombres importantes» de la comunidad cripto debe estar respaldada por la verificación. El anonimato de Telegram y la imposibilidad de verificar la identidad crean un terreno fértil para los estafadores. Las autoridades de EE. UU. demuestran que incluso el anonimato cripto no garantiza la impunidad, pero para los inversores, la mejor protección es su propia vigilancia y la verificación de las fuentes.