Un falso influencer de criptomonedas recibió una condena real: 15 meses por un esquema de staking de $1,4 millones
El neoyorquino Noman Salim, de 39 años, residente de Queens y Levittown, fue condenado a 15 meses de prisión federal por orquestar una sofisticada estafa de inversiones. El esquema, activo desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021, se basaba en la suplantación de identidad de conocidos criptoinfluencers en Telegram. Además de la pena de prisión, la jueza Deborah C. Chasanu le impuso tres años de libertad supervisada tras su liberación.
La mecánica del fraude era dolorosamente familiar, pero ejecutada a un alto nivel. Salim clonaba los apodos de personalidades populares, creando canales públicos falsos a los que se suscribían miles de usuarios. Luego lanzaba chats VIP de pago con una cuota de entrada de entre 500 y 600 dólares en criptomonedas. Las víctimas estaban convencidas de que se comunicaban directamente con un auténtico gurú del mercado.
Esquema de rentabilidad fija
Para la segunda ola de la estafa, Salim copió el perfil de otro influencer, ampliando su audiencia. Ofrecía staking con rentabilidad fija por períodos de 30 a 90 días, prometiendo pagos más altos por depósitos grandes. Sin embargo, no se realizaba ninguna inversión real: los fondos simplemente se depositaban en billeteras controladas por el estafador. Una vez obtenidos los criptoactivos, cortaba la comunicación y desaparecía con el dinero.
Según la investigación, el esquema generó al menos 1,4 millones de dólares en criptomonedas y moneda fiduciaria. Salim devolvió una parte significativa de esta suma al estado como parte de un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable en septiembre de 2025.
Opinión de experto: Este caso es un claro recordatorio de que el anonimato en Telegram y la confianza en nombres grandes son una combinación peligrosa. Las autoridades estadounidenses demuestran que ni siquiera el "criptoanonimato" salva de la justicia, y los inversores deben recordar: el staking con rentabilidad garantizada de un desconocido en internet es 99% estafa. El mercado se vuelve más limpio, pero la vigilancia sigue siendo el activo principal.