El conocido analista on-chain ZachXBT dio un paso sin precedentes al publicar el número de teléfono personal y los datos de la cuenta Venmo del cofundador del exchange AscendEX (anteriormente Bitmax), George (Jing) Cao. Esta decisión fue una respuesta directa a la ignorancia durante días de las solicitudes de los clientes cuyos retiros de fondos estaban bloqueados.
La situación se intensificó desde el 26 de junio, cuando ZachXBT advirtió por primera vez sobre las quejas masivas de los usuarios. Según sus datos, el exchange no procesaba las solicitudes de retiro durante semanas, mientras seguía aceptando depósitos. El análisis de las billeteras calientes de la plataforma a través de los servicios Arkham y TRM reveló una escasez crítica de activos importantes: ETH, USDT y SOL. Esto indica graves problemas de liquidez.
Cabe destacar que AscendEX ya había enfrentado una catástrofe: en diciembre de 2021, hackers del grupo Lazarus robaron $78 millones. En ese entonces, la plataforma logró recuperarse, pero la situación actual parece mucho más alarmante.
Silencio del exchange y desesperación de los clientes
Durante los nueve días posteriores a la primera advertencia de ZachXBT, AscendEX no publicó ni una sola publicación en redes sociales. Los retiros de fondos seguían sin procesarse y los depósitos se aceptaban. Una de las víctimas, cuyos fondos en el token KAS quedaron atascados sin un identificador de transacción, confirmó la total falta de progreso.
ZachXBT destacó que investigó un caso importante de un usuario anónimo que no recibió respuesta a ninguna de sus solicitudes dirigidas al cofundador del exchange. Esto fue precisamente lo que provocó la publicación de los contactos de Cao.
«Le di el número personal del cofundador para que la persona pudiera llamar por sí misma e intentar recuperar su dinero», explicó el analista, expresando solidaridad con la víctima.
Reacción de la comunidad y recomendaciones
Las publicaciones de ZachXBT generaron una avalancha de nuevas solicitudes. Los usuarios comenzaron a pedir investigaciones sobre otras plataformas. El propio analista recomendó no contar con la devolución voluntaria de los fondos, sino recopilar pruebas y acudir a las autoridades policiales y reguladores de sus respectivos países.
Al momento de la publicación, AscendEX no había comentado oficialmente la situación. El silencio de la dirección en medio de una evidente crisis de liquidez es una señal alarmante. Esto recuerda al escenario clásico de una «estafa de alfombra», aunque quizás estemos ante fallos operativos graves. En cualquier caso, los usuarios deberían actuar de manera preventiva.
Opinión de experto de Cryptalist: Publicar los datos personales del CEO es un paso radical pero comprensible en un contexto de total ignorancia. Sin embargo, si AscendEX realmente sufre un déficit de liquidez, esto podría indicar problemas ocultos, incluso el uso indebido de los fondos de los clientes. El incidente con Lazarus Group podría haber dejado una huella profunda, pero la situación actual parece más un colapso administrativo que las consecuencias de un hackeo. Las víctimas deberían prepararse para largos procesos judiciales.