El reconocido detective on-chain ZachXBT dio un paso sin precedentes al publicar el número de teléfono personal y los datos de la cuenta en el servicio de pagos Venmo del cofundador del exchange AscendEX, George (Jin) Cao. Esta decisión se tomó en medio de quejas masivas de usuarios que afirman que la plataforma retrasa o no procesa los retiros de fondos durante semanas, mientras continúa aceptando depósitos. La situación parece extremadamente alarmante y recuerda los signos clásicos de una inminente insolvencia.

¿Fallo sistémico o problemas ocultos de liquidez?

Las primeras advertencias sobre problemas en AscendEX (anteriormente Bitmax) aparecieron en el canal de Telegram de ZachXBT el 26 de junio. Tras analizar las billeteras calientes del exchange a través de los servicios Arkham y TRM, el analista concluyó que las reservas de la plataforma están críticamente agotadas en activos clave, incluyendo ETH, USDT y SOL. Esto apunta directamente a graves problemas de liquidez. Es notable que, en los nueve días posteriores a su primera publicación, el exchange no haya publicado ningún mensaje en X (Twitter), y los retiros de los usuarios aún no se han procesado.

La situación se agrava por el hecho de que, en diciembre de 2021, AscendEX ya sufrió un hackeo por parte del grupo norcoreano Lazarus, que robó 78 millones de dólares. El actual silencio de la dirección y la falta de comunicación con los clientes solo echan más leña al fuego.

Reacción de la comunidad y llamado a la acción

La divulgación de los contactos de Cao fue una respuesta directa a las desesperadas súplicas de una de las víctimas, cuyo retiro en tokens KAS quedó estancado sin un identificador de transacción ni progreso alguno. ZachXBT explicó que proporcionó estos datos para que el usuario tuviera una oportunidad directa de contactar al líder del exchange e intentar resolver el problema.

En los comentarios de la publicación de ZachXBT, otros usuarios comenzaron a pedirle masivamente nuevas investigaciones sobre otras plataformas. El propio analista recomendó a las víctimas no contar con la devolución voluntaria de los fondos y que registren de inmediato todas las pruebas para presentarlas ante las autoridades policiales y reguladoras de sus países. Al momento de esta publicación, AscendEX no ha comentado oficialmente la situación.

Opinión del experto: El silencio de AscendEX y la negativa a procesar retiros mientras se aceptan depósitos es una clásica bandera roja. Los usuarios deben actuar rápido: recopilar pruebas, contactar a la policía y a los organismos reguladores. En las condiciones actuales, esperar la devolución de los fondos sin intervención externa es extremadamente arriesgado. Este incidente subraya una vez más que mantener sumas significativas en exchanges centralizados conlleva un alto nivel de riesgo de contraparte.