Государственная Дума приняла в первом чтении резонансный законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконную организацию обращения цифровых валют в России. Речь идет о деятельности, которая ведется без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии) и при этом приносит крупный доход либо наносит крупный ущерб гражданам, компаниям или государству.
Este documento es un elemento clave del paquete de medidas gubernamentales para regular la circulación de criptomonedas. Se prevé que las normas entren en vigor a partir del 1 de julio de 2027, lo que otorga tiempo al mercado para adaptarse, pero al mismo tiempo envía una señal clara: la actividad clandestina en este ámbito ya no será tolerada.
¿Qué sanciones prevé el proyecto de ley?
Por la organización ilegal de la circulación de criptomonedas en gran escala, se prevé una multa de 100 000 a 300 000 rublos, o equivalente al ingreso del condenado por un período de uno a dos años. Como alternativa, podrían imponerse trabajos forzados o privación de libertad por un plazo de hasta cuatro años. Además, el tribunal puede imponer una multa adicional de hasta 80 000 rublos o equivalente al ingreso por un período de hasta seis meses.
La responsabilidad se endurece significativamente si el acto es cometido por un grupo organizado o está asociado con la causación de daños o la obtención de ingresos en una escala especialmente grande. En tales casos, la pena máxima alcanza los siete años de prisión, con una multa de hasta 1 000 000 de rublos o equivalente al ingreso del condenado por un período de hasta cinco años, o sin ella.
Recordemos que, según la regla general del capítulo 22 del Código Penal, se considera daño o ingreso de gran magnitud una suma superior a 3,5 millones de rublos, y de magnitud especialmente grande, superior a 13,5 millones de rublos.
¿Quién investigará estos casos?
Simultáneamente, se introducen enmiendas al Código de Procedimiento Penal. La investigación preliminar de estos casos será llevada a cabo por investigadores del Comité de Investigación de la Federación de Rusia y por los órganos del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia. Esto subraya que el Estado considera la circulación ilegal de criptomonedas no como una infracción administrativa, sino como una amenaza a la seguridad económica.
Mi análisis: Este paso es una continuación lógica de la política de "apretar las tuercas" en el mercado de criptomonedas. Aunque faltan más de tres años para la entrada en vigor de la ley, los participantes del mercado ya deberían considerar la legalización de sus actividades. Ignorar estas señales podría resultar no solo en multas, sino en penas de prisión reales. El mercado de intercambio P2P y de casas de cambio no autorizadas en Rusia entra en una zona de alto riesgo.