Análisis internos a los que ha tenido acceso CryptoList indican que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha enviado una nota interna a los fiscales advirtiendo sobre un próximo cambio en el formato de interacción con el exchange Binance. Se trata de una posible reducción de los mecanismos de cooperación "voluntarios", lo que podría ralentizar drásticamente las investigaciones en el ámbito de los activos digitales.
Según el documento, a partir del 8 de junio de 2026, Binance supuestamente pondrá fin a la práctica de los llamados "congelamientos de cortesía" (courtesy freezes), es decir, el bloqueo temporal de cuentas a solicitud informal de las fuerzas del orden, sin necesidad de presentar un paquete completo de documentos legales. En su lugar, para congelar activos o incautar fondos, ahora será necesario pasar por un procedimiento de múltiples etapas a través de Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT) u órdenes judiciales oficiales. Esto significa que la respuesta a las solicitudes pasará de horas a semanas e incluso meses, lo cual es crítico para prevenir la fuga de fondos robados.
La reacción de Binance fue, como era de esperar, dura y categórica. Un representante del exchange declaró que la compañía no solo no planea reducir la cooperación, sino que está estudiando formas de ampliarla. "Cualquier declaración en contrario es falsa", subrayaron desde el servicio de prensa, añadiendo que todas las solicitudes de los investigadores estadounidenses se procesarán con normalidad a través del portal oficial Law Enforcement Request System.
Sin embargo, el mero hecho de que aparezca una instrucción interna de este tipo por parte del DOJ es muy sintomático. Esto ocurre en un contexto de presión sin precedentes sobre Binance tras el acuerdo récord de 4.300 millones de dólares en 2023. El acuerdo con las autoridades estadounidenses incluye un mayor control de cumplimiento normativo y la presencia de un monitor independiente. Es evidente que en Washington se teme que el exchange pueda empezar a "apretar las tuercas" en sentido contrario, formalizando los procesos hasta el punto de paralizar las acciones operativas de los investigadores.
Análisis de CryptoList: Incluso si Binance no ha cambiado su política de facto, la propia filtración del DOJ es una señal poderosa para el mercado. Los reguladores demuestran que la era de los acuerdos informales con los mayores CEX está llegando a su fin. En el nuevo paradigma, cada solicitud pasará por una estricta revisión legal. Para la industria, esto significa un aumento de los costes de transacción para las fuerzas del orden, pero al mismo tiempo, una mayor seguridad jurídica para los propios exchanges. El mercado no espera simplemente "menos cooperación", sino un modelo de interacción fundamentalmente nuevo y más burocratizado.