El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha enviado un memorando interno a sus fiscales advirtiendo sobre próximos cambios en la interacción con Binance. Según este documento, a partir del 8 de junio de 2026, el mayor exchange de criptomonedas podría dejar de practicar los llamados "congelamientos voluntarios" de cuentas a solicitud de las autoridades y pasar a procedimientos exclusivamente formales, como solicitudes a través de tratados internacionales de asistencia legal mutua (MLAT).

¿Qué cambia en las relaciones entre Binance y el DOJ?

La esencia de la advertencia del DOJ se resume en una cosa: si antes Binance podía bloquear activos sospechosos de manera rápida, mediante una solicitud verbal o informal, ahora se requerirá un proceso legal completo. Esto significa que las investigaciones, especialmente aquellas que involucran múltiples jurisdicciones, podrían prolongarse durante semanas e incluso meses. Durante ese tiempo, los fondos robados u obtenidos ilegalmente podrían transferirse a otras blockchains o fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.

La instrucción interna indica claramente: ahora Binance solo responderá a solicitudes realizadas a través de canales oficiales, como MLAT u otros procedimientos interestatales. Los "congelamientos voluntarios", que eran una herramienta eficaz para una respuesta rápida, quedan en el pasado.

Binance lo niega: "No hemos cambiado nuestra política"

Por su parte, Binance ha negado categóricamente cualquier cambio en su política. Un representante del exchange declaró que la empresa no solo no planea reducir la cooperación, sino que está explorando formas de ampliarla. "Cualquier afirmación de que ya hemos reducido o tenemos la intención de reducir la cooperación con las autoridades es incorrecta", subrayaron en Binance.

Sin embargo, el hecho mismo de la filtración del DOJ y la aparición de dicho memorando indica que persiste la tensión en las relaciones entre el departamento y el exchange. Recordemos que en 2023, Binance llegó a un acuerdo récord con las autoridades estadounidenses por un monto de $4.300 millones, comprometiéndose a reforzar el cumplimiento normativo y permitir una supervisión independiente de sus actividades.

Análisis de Cryptalist: ¿qué significa esto para el mercado?

Incluso si Binance no cambia formalmente su política, la señal del DOJ es reveladora. Los reguladores estadounidenses continúan vigilando de cerca cómo los exchanges globales cumplen con sus obligaciones. Para las investigaciones de delitos criptográficos, la pérdida de la capacidad de congelar activos rápidamente es un duro golpe a la rapidez operativa. Por otro lado, si Binance realmente pasa a trabajar exclusivamente mediante procedimientos formales, podría sentar un peligroso precedente, dando a los delincuentes más tiempo para retirar fondos.

En mi opinión, este incidente no trata tanto de un cambio real en la política de Binance, sino de una demostración pública de que el sistema judicial estadounidense se mantiene alerta. El mercado debe prepararse para que los requisitos de cumplimiento normativo y transparencia solo se endurezcan, y cualquier desviación de los compromisos asumidos se hará pública de inmediato.