El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) emitió un memorando interno para fiscales, advirtiendo sobre una posible reducción de la cooperación por parte de Binance en investigaciones relacionadas con delitos de criptomonedas. Según el documento, a partir del 8 de junio, el exchange tiene la intención de detener la práctica de los llamados "congelamientos voluntarios" de cuentas a solicitud de las autoridades policiales.
Este cambio, si realmente entra en vigor, podría ralentizar drásticamente el ritmo de las investigaciones en la intersección de jurisdicciones. En lugar de un bloqueo rápido de activos, los investigadores ahora tendrán que depender exclusivamente de procedimientos oficiales, incluidas las solicitudes a través de tratados de asistencia legal mutua (MLAT). Como bien saben los participantes del mercado, la coordinación de dichas solicitudes entre diferentes países puede llevar semanas e incluso meses, un tiempo crítico durante el cual las criptomonedas robadas pueden "lavarse" a través de docenas de blockchains y mezcladores.
La instrucción interna del DOJ enfatiza que ahora se requerirá una base legal más sólida para congelar cuentas y confiscar activos. Esto significa que Binance solo responderá a solicitudes realizadas a través de MLAT u otros canales interestatales oficiales.
Binance lo niega: la política no cambia
Los representantes de Binance negaron categóricamente cualquier cambio en la política de interacción con las autoridades estadounidenses. En un comunicado oficial, se enfatiza que la empresa continúa procesando solicitudes confirmadas a través de su propio portal, el Sistema de Solicitudes de Aplicación de la Ley (LERS), de manera habitual. "Cualquier afirmación de que ya hemos reducido o tenemos la intención de reducir la cooperación con las autoridades policiales es incorrecta", declararon en la empresa.
Recordemos que Binance sigue bajo el escrutinio de los reguladores después de un acuerdo récord con las autoridades de EE. UU. por $4.3 mil millones en 2023. Los términos del acuerdo incluyeron el fortalecimiento de los controles internos, la supervisión independiente y el compromiso de cumplir con estrictas normas de cumplimiento normativo.
Comentario analítico
Incluso si en la práctica Binance no cambia su enfoque, la filtración del Departamento de Justicia en sí misma es una señal poderosa para el mercado. Ilustra la creciente tensión entre los exchanges globales de criptomonedas y las autoridades policiales, que exigen cada vez más la formalización y estandarización de los procedimientos. En mi opinión profesional, si tales cambios realmente ocurren, esto sentaría un precedente capaz de reconfigurar todo el ecosistema de interacción entre los exchanges y las autoridades, desde los plazos de las investigaciones hasta los estándares KYC/AML. El mercado debería prepararse para un régimen de trabajo más estricto y burocrático.