El mayor exchange de criptomonedas del mundo puso fin a las especulaciones sobre un deterioro de sus relaciones con las autoridades estadounidenses. Binance negó categóricamente la información de que supuestamente planea reducir la cooperación con las autoridades de EE. UU. en el bloqueo de activos y las investigaciones.
El motivo de los rumores fue una nota interna del Departamento de Justicia de EE. UU., en la que supuestamente se afirmaba que Binance tenía la intención de detener la práctica de bloquear cuentas de forma voluntaria en respuesta a solicitudes informales de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Sin embargo, como explicó el jefe de comunicaciones corporativas del exchange, esto no es más que una interpretación incorrecta de los requisitos de la licencia obtenida del regulador Abu Dhabi Global Market (ADGM).
Según el representante de Binance, la empresa ya notificó tanto al Departamento de Justicia como a ADGM que no habrá cambios en el esquema de cooperación con las autoridades estadounidenses. «No tenemos intención de cambiar el esquema de interacción con las autoridades policiales de EE. UU.», declaró.
La esencia de la controversia: licencia ADGM vs. solicitudes estadounidenses
Recordemos el contexto. En julio de 2026, surgió información de que el Departamento de Justicia de EE. UU. advirtió a los fiscales sobre posibles dificultades para trabajar con Binance. Supuestamente, el exchange, al obtener la licencia global de ADGM, ahora está obligado a canalizar todas las solicitudes de autoridades extranjeras a través de este regulador, lo que ralentizaría el proceso. Sin embargo, como mostró mi análisis del marco normativo de ADGM, se trata de una lectura selectiva.
Las reglas de protección de datos de ADGM prohíben la transferencia de datos personales fuera de la zona franca, pero permiten explícitamente la transferencia de datos a las autoridades policiales de los EAU. En cuanto a las solicitudes de otros países, incluido EE. UU., deben tramitarse a través de tratados internacionales de asistencia legal mutua (MLAT). Sin embargo, esto no implica una negativa total a cooperar. Además, en las instrucciones de ADGM se menciona explícitamente una solicitud de las autoridades estadounidenses como ejemplo de un caso legítimo para la transferencia de datos. Es decir, las normas de ADGM permiten a Binance continuar legalmente la cooperación con las autoridades de EE. UU.
Trasfondo político y posición de Binance
Es importante entender que esta historia se desarrolla en el contexto de las difíciles relaciones de Binance con el establishment estadounidense tras la admisión de culpabilidad en noviembre de 2023. En ese entonces, el exchange pagó $4.3 mil millones por violaciones de sanciones y normas contra el lavado de dinero. Desde entonces, el control del Departamento de Justicia se ha relajado, y el fundador Changpeng Zhao recibió un indulto presidencial.
Sin embargo, la tensión persiste. En abril, el senador Richard Blumenthal envió una solicitud al Departamento de Justicia y al Tesoro, preocupado por informes sobre la transferencia de más de $1 mil millones a través de Binance a direcciones iraníes. Por eso, cualquier señal de que el exchange pueda «cerrar el grifo» provoca una reacción tan aguda.
Actualmente, Binance afirma que está en contacto directo con el Departamento de Justicia y que está intensificando la cooperación. «No habrá ningún cambio. Al contrario, estamos fortaleciendo la interacción con las autoridades policiales y el Departamento de Justicia de EE. UU.», subrayaron en el exchange. El Departamento de Justicia, por ahora, guarda silencio.
Mi análisis: Esta historia es un ejemplo clásico de cómo la incertidumbre regulatoria y la presión política generan ruido informativo. En mi opinión, Binance actúa de manera racional: no puede permitirse una ruptura con las autoridades estadounidenses, dado el tamaño de su negocio y los reclamos previos. Sin embargo, el simple hecho de plantear la pregunta «¿Cooperará Binance?» indica que la confianza entre las partes aún no se ha restablecido. Y ese es el principal riesgo para el exchange a largo plazo.