El mayor exchange de criptomonedas del mundo emitió una refutación de emergencia tras una ola de rumores de que supuestamente está poniendo fin a su cooperación con las autoridades policiales estadounidenses. Binance afirma: todas las acusaciones son el resultado de una interpretación errónea de las normas regulatorias de los EAU, y la interacción con las autoridades de EE. UU. no solo se mantiene, sino que se intensifica.
Esta semana, el mercado se vio sacudido por información de que el Departamento de Justicia de EE. UU. supuestamente advirtió a los fiscales sobre las próximas dificultades para trabajar con Binance. Supuestamente, el exchange planea abandonar la práctica de congelar voluntariamente activos en respuesta a solicitudes informales, obligando a las autoridades estadounidenses a actuar exclusivamente a través de mecanismos de asistencia legal internacional (MLAT).
Sin embargo, en Binance rechazan categóricamente esta versión de los hechos. El jefe de comunicaciones corporativas del exchange explicó en un comentario exclusivo que todo el revuelo se debió a una interpretación incorrecta de los requisitos de la licencia obtenida del regulador Abu Dhabi Global Market (ADGM).
«De ninguna manera tenemos la intención de cambiar el esquema de interacción con las autoridades policiales de EE. UU.», declaró un representante de Binance. Según él, las reglas de ADGM solo recomiendan canalizar las solicitudes a través del propio regulador para unificar procedimientos, pero esto no es un requisito obligatorio, y mucho menos se aplica a las solicitudes de EE. UU.
Además, la empresa enfatizó que ya ha notificado tanto al Departamento de Justicia como a ADGM que el procedimiento para manejar las solicitudes estadounidenses seguirá siendo el mismo. «Por el contrario, estamos fortaleciendo la interacción con las autoridades policiales y el Departamento de Justicia de EE. UU. para frenar la actividad ilegal en la cadena de bloques», agregó el representante del exchange.
Esta historia es solo otro episodio en el prolongado enfrentamiento de Binance con el establishment estadounidense. Recordemos que en noviembre de 2023, el exchange se declaró culpable de violar los requisitos contra el lavado de dinero y las sanciones, pagando $4.3 mil millones. Desde entonces, las relaciones siguen siendo tensas: el Departamento de Justicia solo otorgó a Binance una mitigación parcial de la pena debido a la demora en la entrega de pruebas, y en abril, el senador Richard Blumenthal solicitó el estado de monitoreo después de informes sobre la transferencia de más de $1 mil millones a direcciones iraníes a través de Binance.
Es revelador que, paralelamente, los abogados de Binance presentaron una demanda contra The Wall Street Journal, acusando al medio de difamación por publicaciones sobre transacciones iraníes. Y en marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. endureció los requisitos para el exchange en medio de las mismas noticias.
Mi análisis: Esta situación es un ejemplo clásico de cómo el ruido regulatorio puede ser malinterpretado por el mercado. Binance ciertamente está bajo el microscopio, pero la reacción actual del exchange demuestra su compromiso con la cultura de cumplimiento. Sin embargo, el silencio del Departamento de Justicia de EE. UU. deja espacio para maniobras. Si la agencia ajusta oficialmente las instrucciones para los fiscales, esto se convertirá en un indicador clave de la situación real. Hasta entonces, cualquier declaración sobre una ruptura no es más que un rumor.