La organización policial internacional Interpol completó una operación masiva llamada First Light 2026, que se llevó a cabo del 15 de enero al 30 de abril de 2026 en 97 países y territorios. Los resultados son impresionantes: 5811 personas detenidas y activos ilegales incautados por un valor de $293 millones. Sin embargo, el episodio más destacado y revelador de esta campaña fue una única billetera de criptomonedas que, en 10 meses, procesó más de $122.5 millones.

Las criptomonedas como herramienta de lavado de dinero

El objetivo de la operación fue combatir el fraude mediante ingeniería social y el lavado de dinero asociado. En total, se identificaron más de 142,000 víctimas en todo el mundo. El caso clave ocurrió en Tailandia. La policía arrestó a dos sospechosos y descubrió un esquema que canalizaba fondos de estafas "románticas" hacia criptomonedas.

Para ocultar sus huellas, los delincuentes utilizaron activamente intercambios de tokens entre cadenas (cross-chain swaps). La investigación mostró que la billetera de criptomonedas de un sospechoso de 20 años procesó más de $122.5 millones en 10 meses. Un caso aparte se registró en Palaos, donde las autoridades deportaron a 22 personas que trabajaban en dos centros de fraude disfrazados de hoteles.

Alcance y métodos

Además de los esquemas con criptomonedas, la operación abarcó una amplia gama de fraudes. En total, se analizaron 152,808 casos, se bloquearon 31,014 cuentas bancarias y se resolvieron 23,715 casos. Un caso notable ocurrió en Esuatini (Suazilandia), donde se arrestó a 82 personas. Allí se incautaron 240 dispositivos electrónicos, moneda extranjera y toda una organización disfrazada de comisaría brasileña, con uniformes y equipos falsos. Haciéndose pasar por la Policía Federal de Brasil, los estafadores convencían a las víctimas de transferir fondos "para su custodia".

En otros países, funcionó el mecanismo de bloqueo de pagos de emergencia de Interpol, I-GRIP. Con su ayuda, las autoridades de Singapur y Omán bloquearon una transferencia ilegal de $6.6 millones relacionada con la suplantación de identidad en comunicaciones comerciales.

Como señaló el director del Centro de Interpol para Delitos Financieros y Lucha contra la Corrupción, Tomonobu Kaya, los sindicatos criminales explotan la psicología humana, y ningún país puede estar seguro sin una acción conjunta.

Opinión del analista: El hecho de que una sola billetera de un sospechoso de 20 años haya procesado $122.5 millones demuestra claramente cuán vulnerable es la infraestructura de DeFi y los intercambios centralizados ante grandes flujos de fondos ilegales. Los intercambios entre cadenas se están convirtiendo en una herramienta estándar para eludir el análisis de blockchain, y sin una coordinación global de las fuerzas del orden y la implementación de sistemas avanzados de monitoreo a nivel de protocolo, corremos el riesgo de ver casos aún más grandes.