Las autoridades federales de Estados Unidos han decidido poner fin al procesamiento de Matthew Getche — uno de los acusados en el sonado caso de la pirámide de criptomonedas BitClub Network. Se trata de la retirada total de todos los cargos sin posibilidad de volver a presentarlos. Este es un giro inesperado en un caso que se arrastra desde 2019 y se estima en $722 millones en daños para los inversores.
La Oficina del Fiscal General Adjunto de EE. UU. ha instruido a la fiscalía de Nueva Jersey para que inicie el procedimiento de archivo del caso. Las partes aún están ultimando las condiciones finales, pero el mero hecho de esta decisión plantea numerosas preguntas. A Getche se le acusaba de conspiración para cometer fraude electrónico y de vender valores no registrados.
Cómo funcionaba el esquema de BitClub
Según los materiales de la investigación, entre 2014 y 2019, BitClub Network captó fondos de inversores bajo la apariencia de inversiones en minería de bitcoin. Los organizadores prometían altos rendimientos e implementaron un sistema de referidos multinivel, incentivando la captación de nuevos participantes. Sin embargo, según la fiscalía, el proyecto mostraba ganancias ficticias, y los pagos reales se realizaban con el dinero de nuevos depositantes — un clásico esquema Ponzi.
Tres cómplices de Getche ya se han declarado culpables. Su caso, en cambio, se estancó debido al análisis masivo de unos 2 millones de documentos electrónicos y a largas negociaciones. En febrero, la acusación insistía en un juicio con jurado, y en junio la defensa solicitó el sobreseimiento del proceso, alegando violación del derecho a un juicio rápido. La audiencia judicial estaba programada para octubre.
Contexto político y cabildeo
Es curioso que entre quienes presionan para que se retiren los cargos se encuentren el abogado Bradford Cohen (ex participante del programa «El Aprendiz») y el activista conservador Brett Tolman. Ambos tienen vínculos con equipos que ayudaron a obtener indultos durante la administración anterior de Donald Trump. Fuentes no descartan que Getche haya contratado deliberadamente a cabilderos con acceso al poder actual.
La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, al comentar la situación, declaró que la agencia está revisando de forma rutinaria los casos que se han prolongado durante años (este proceso ya lleva ocho años). Negó categóricamente la versión de presión por parte de los abogados.
Recordemos que, tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ya indultó al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, y amnistió al ex director de Binance, Changpeng Zhao. Al mismo tiempo, excluyó la posibilidad de indultar al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Opinión del analista. La decisión del Departamento de Justicia en el caso de Getche parece otra señal de un suavizamiento de la postura de las autoridades estadounidenses hacia los delitos financieros en el ámbito de las criptomonedas. Si antes observábamos una línea dura con condenas de larga duración, ahora se vislumbra una tendencia a «aligerar» casos antiguos. Sin embargo, para el mercado es una señal ambivalente: por un lado, reduce el miedo regulatorio; por otro, crea un precedente peligroso que podría socavar la confianza en el sistema legal y la protección de los derechos de los inversores.