Las autoridades policiales chinas están preparando el terreno para una nueva era en la lucha contra los delitos con criptomonedas. En el portal oficial de la Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China se ha publicado un artículo analítico cuyos autores proponen revisar radicalmente el enfoque para demostrar la intención en el blanqueo de dinero a través de activos digitales.
Nuevo estándar de pruebas: tres indicadores clave
La esencia de la propuesta se reduce a crear una lista clara de indicadores de comportamiento que señalen automáticamente la intención delictiva. Si el acusado no puede proporcionar explicaciones razonables, se presumirá su culpabilidad. La lista de estos marcadores incluye:
1. Uso de herramientas para ocultar transacciones. Los autores incluyen aquí mezcladores de criptomonedas y monedas privadas. Según su lógica, el simple uso de estos servicios ya es motivo suficiente para sospechar.
2. Deshacerse rápidamente de grandes sumas a un "precio claramente no de mercado o de manera extraña". Este comportamiento va más allá de la lógica habitual de las acciones e indica un intento de legalizar fondos obtenidos ilegalmente.
3. Operaciones frecuentes de grandes sumas a través de carteras anónimas. Se refiere a almacenes no vinculados a una identidad pública, cuyo origen de los fondos el propietario no puede explicar.
Datos en cadena como prueba "autovalidante"
Se presta especial atención en el artículo al problema de la recopilación y verificación de pruebas digitales. Los autores proponen introducir el principio de "autovalidación de los datos de la cadena de bloques". Si un registro en cadena se puede verificar a través de un explorador público y su hash no ha cambiado, se propone "reconocer preliminarmente" su autenticidad, trasladando la carga de la refutación a la defensa.
Además, los fiscales recomiendan otorgar a los informes de empresas especializadas en análisis de cadenas de bloques (esquemas de movimiento de fondos, análisis de conexiones entre direcciones) el estatus de conclusiones de expertos, lo que simplificará significativamente su uso en los tribunales.
El problema de la recuperación de activos
Los autores reconocen que surgen serias dificultades en la recuperación de activos digitales. El conflicto de la naturaleza jurídica de las criptomonedas, las lagunas en los procedimientos y las barreras de la cooperación transfronteriza dificultan la recuperación efectiva. Como solución, se propone crear un mecanismo nacional unificado que incluya estándares para la incautación, almacenamiento, valoración y realización de activos, así como una plataforma nacional para su almacenamiento y venta a través de canales legales.
Opinión de experto: Este paso de China es una continuación lógica de su estricta política hacia las criptomonedas. Sin embargo, el enfoque propuesto con la presunción de culpabilidad por el uso de mezcladores de criptomonedas crea un precedente peligroso. De hecho, criminaliza la tecnología en sí misma, ignorando los escenarios legítimos de su uso (por ejemplo, para proteger la confidencialidad empresarial). El mercado debe estar preparado para que construcciones legales similares puedan ser adoptadas por otras jurisdicciones, lo que ejercerá una presión a largo plazo sobre el sector de la privacidad.