En el marco de la resonante investigación en torno al token LIBRA, un tribunal argentino ha adoptado medidas sin precedentes: se han congelado 25 criptobilleteras y se ha ordenado a seis de los mayores exchanges internacionales que proporcionen la identificación completa de los titulares y el historial de todas las transacciones.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó esta resolución a solicitud del fiscal Eduardo Taiano. La base fue un informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina (PFA), que reveló una compleja red de movimiento de fondos.

Detalles de la orden judicial

El congelamiento afectó a billeteras en varias plataformas: diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, CoinEx y Bitfinex respectivamente, y una en FixedFloat. El juez exigió a cada exchange que entregue un paquete completo de datos KYC de los clientes: documentos de apertura de cuentas, registros internos, direcciones IP, datos bancarios asociados y un historial exhaustivo de operaciones.

En la resolución judicial se destaca el carácter preventivo de las medidas. El objetivo principal es evitar la transferencia u ocultación de activos que puedan ser considerados ingresos del delito, y garantizar su posible recuperación. El juez señaló que «el congelamiento debe detener posibles nuevos delitos durante la investigación» e indicó la ausencia de un regulador de criptomonedas en el país como una de las razones de medidas tan drásticas.

Cronología del colapso de LIBRA

El escándalo comenzó el 14 de febrero de 2025 con una publicación del presidente Javier Milei en la red social X. El precio del token se disparó de $0,01 a casi $5 en cuestión de horas, para luego desplomarse debido a las ventas masivas por parte de los creadores del proyecto. Según la investigación, la salida de fondos alcanzó unos $100 millones, y más de 40.000 personas resultaron afectadas.

El informe técnico de la PFA reconstruyó la cadena de movimiento de fondos mediante rastreo inverso y análisis de fuentes abiertas. Los activos salieron del grupo de billeteras Team Libra Wallets. El 14 y 15 de febrero de 2025, se transfirieron millones de tokens desde ellas a una billetera intermedia común. Luego, el 10 de mayo de 2026, a través de un protocolo de compatibilidad, llegaron 498.539,85 USDT a una billetera en la red Tron; la operación duró solo 16 segundos sin intervención de un exchange tradicional. Posteriormente, se puso en marcha un esquema de fragmentación de fondos (smurfing) con la distribución diaria de cantidades fraccionadas a múltiples billeteras.

Entre los acusados se encuentran el lobista Mauricio Novelli, su socio y el estadounidense Hayden Davis.

Comentario analítico de Cryptalist: Este caso es un claro ejemplo de lo rápido que puede desarrollarse un «pump-and-dump» en memes tokens con respaldo político. Es importante que los órganos judiciales comiencen a utilizar métodos avanzados de análisis de blockchain e interacción entre exchanges, lo que aumenta significativamente las posibilidades de recuperación de activos. Para los inversores, es un recordatorio más: los nombres rimbombantes no garantizan la legitimidad de un proyecto, y el análisis técnico de datos on-chain se convierte en una herramienta obligatoria de due diligence.