La justicia argentina ha dado pasos decisivos en la investigación del sonado caso del token LIBRA. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a solicitud del fiscal Eduardo Taiano, ordenó congelar 25 billeteras cripto vinculadas a este proyecto. Al mismo tiempo, el tribunal ordenó a seis exchanges internacionales revelar las identidades de los propietarios de estas billeteras y proporcionar el historial completo de transacciones.
Esta decisión no es una mera formalidad. Demuestra que las autoridades argentinas se han tomado en serio la investigación del presunto fraude que podría haber afectado a decenas de miles de personas. La base de la resolución es un informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina (PFA), que, en esencia, se convirtió en la prueba clave para el tribunal.
¿Qué exchanges están en el punto de mira?
La lista de plataformas obligadas a cooperar con la investigación es impresionante por su alcance. Se trata de diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos direcciones en OKX y CoinEx, y una en FixedFloat y Bitfinex respectivamente. El juez ha exigido a cada exchange un paquete completo de datos KYC: documentos de apertura de cuenta, registros internos, registros de direcciones IP, cuentas bancarias asociadas y un historial exhaustivo de todas las operaciones.
La razón de esta solicitud tan amplia es la falta de un regulador claro de criptomonedas en Argentina. El juez subraya que estas medidas son necesarias para evitar daños irreparables que luego no podrían ser compensados. El objetivo principal es impedir la retirada u ocultación de activos que puedan ser considerados ingresos obtenidos de forma delictiva.
El aspecto técnico de la investigación
La investigación ha reconstruido el movimiento de los fondos mediante rastreo inverso y análisis de fuentes abiertas (OSINT). Se descubrió que los activos salían de un grupo de billeteras denominado Team Libra Wallets. Entre el 14 y el 15 de febrero de 2025, se transfirieron millones de tokens desde ellas, que luego terminaron en una billetera intermedia común.
El punto culminante fue una gran retirada de fondos el 10 de mayo de 2026. A través de un protocolo de compatibilidad, se recibieron 498.539,85 USDT en una billetera de la red Tron. La operación se realizó en solo 16 segundos, sin pasar por los exchanges tradicionales. Después, se puso en marcha un esquema de fragmentación de fondos (smurfing): la distribución diaria de cantidades fraccionadas en múltiples billeteras para dificultar el rastreo.
Cómo comenzó todo
Recordemos que todo comenzó con una publicación del presidente argentino Javier Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025. Tras ello, el precio del token LIBRA se disparó de $0,01 a casi $5 en cuestión de horas, para luego desplomarse debido a las ventas por parte de los creadores del proyecto. Según la investigación, más de 40.000 personas resultaron afectadas y la retirada de fondos ascendió a unos $100 millones. Entre los acusados se encuentran el lobista Mauricio Novelli, su socio y el estadounidense Hayden Davis.
Comentario del analista: Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de una regulación clara y el revuelo en torno a figuras políticas pueden ser utilizados para manipulaciones a gran escala. La congelación de billeteras en los exchanges más grandes es una señal poderosa para el mercado: incluso los activos descentralizados no pueden garantizar el anonimato frente a una investigación internacional coordinada.