Un tribunal argentino congela 25 billeteras en el caso LIBRA: comienza una investigación a gran escala
Un tribunal federal de Argentina tomó una decisión sin precedentes en el marco de la investigación sobre el escandaloso token LIBRA. Se congelaron 25 billeteras de criptomonedas y se ordenó a seis exchanges internacionales revelar los datos completos de los titulares y el historial de todas las transacciones. Este es el primer paso de esta magnitud en un caso que podría convertirse en un hito para toda la industria.
La decisión fue emitida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a solicitud del fiscal Eduardo Taiano. La base fue un informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina (PFA), que, según parece, reveló un complejo esquema de movimiento de fondos.
Las medidas afectaron a billeteras en seis plataformas: diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. A cada exchange se le ordenó entregar un expediente completo de los clientes, incluyendo documentos KYC, registros internos, direcciones IP, cuentas bancarias asociadas y todo el historial de transacciones. El tribunal justificó estas duras medidas por la ausencia de un regulador de criptomonedas en el país, lo que hace imposible la compensación de daños en el futuro.
Análisis técnico y esquema de «smurfing»
El informe técnico jugó un papel clave en el caso, reconstruyendo el movimiento de fondos mediante rastreo inverso y análisis de fuentes abiertas (OSINT). Los activos salieron de un grupo de billeteras denominado Team Libra Wallets. Entre el 14 y el 15 de febrero de 2025, se transfirieron millones de tokens desde estas billeteras, que luego terminaron en una billetera intermedia común.
Posteriormente, la investigación registró una gran retirada de fondos. El 10 de mayo de 2026, a través de un protocolo de compatibilidad, se depositaron 498.539,85 USDT en una billetera de la red Tron, y la operación se realizó en solo 16 segundos sin la intervención de un exchange tradicional. Después de esto, se puso en marcha un esquema de fragmentación de fondos, conocido como smurfing, distribuyendo diariamente cantidades fraccionadas entre múltiples billeteras para dificultar el rastreo.
Tragedia de los inversores y figuras clave
Todo comenzó con la publicación del presidente Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025. Tras esto, el precio del token se disparó de $0,01 a casi $5 en cuestión de horas, para luego desplomarse debido a las ventas por parte de los creadores del proyecto. Más de 40.000 personas resultaron afectadas. La investigación afirma que la retirada de fondos alcanzó aproximadamente los $100 millones. Entre los acusados se encuentran el lobista Mauricio Novelli, su socio y el estadounidense Hayden Davis.
Mi comentario: Este caso es un claro ejemplo de cómo la incertidumbre regulatoria, combinada con la influencia social, puede tener consecuencias catastróficas para los inversores minoristas. La congelación de 25 billeteras es solo la punta del iceberg. La verdadera batalla se librará por la recuperación de los activos, que probablemente ya están profundamente enredados en una red de mezcladores y protocolos descentralizados. El éxito de este caso dependerá de la capacidad de las autoridades para colaborar con los exchanges de todo el mundo, lo que, en las condiciones geopolíticas actuales, es una tarea extremadamente compleja.