La justicia argentina ha tomado medidas decisivas en el marco de la investigación del sonado caso del token LIBRA. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a solicitud del fiscal Eduardo Taiano, ordenó congelar 25 billeteras de criptomonedas directamente vinculadas con este proyecto. Simultáneamente, el tribunal envió solicitudes oficiales a seis de las principales bolsas internacionales, exigiendo que proporcionen datos completos sobre los titulares de estas cuentas y el historial detallado de todas las operaciones.
Bolsa bajo la lupa: ¿quiénes están en la lista?
La investigación determinó que los activos congelados están distribuidos en varias plataformas de trading. Se trata de diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos más en Bitfinex. De cada una de estas bolsas, el juez exigió que entreguen el paquete completo de datos KYC: documentos proporcionados durante el registro, registros internos, direcciones IP, cuentas bancarias asociadas, así como el historial exhaustivo de transacciones.
La razón de medidas tan drásticas fue la ausencia en Argentina de un regulador claro del mercado de criptomonedas. En la decisión judicial se subraya que esto es necesario para prevenir una futura imposibilidad de resarcir el daño. La tarea clave es evitar la transferencia u ocultación de activos que puedan ser ingresos de actividades delictivas, y garantizar su posible devolución. El tribunal destacó especialmente el carácter preventivo de esta decisión, afirmando que la congelación debe detener posibles nuevos delitos durante la investigación.
Informe técnico y esquema de "smurfing"
Un papel clave en el caso lo desempeñó el informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina (PFA). Mediante trazado inverso y análisis de fuentes abiertas (OSINT), los expertos lograron reconstruir el panorama completo del movimiento de fondos. Los activos salieron de un grupo de billeteras denominado Team Libra Wallets. El 14 y 15 de febrero de 2025, desde ellas se transfirieron millones de tokens, que luego terminaron en una billetera intermedia común.
Posteriormente, la investigación registró una gran retirada de fondos. El 10 de mayo de 2026, a través de un protocolo de compatibilidad, llegaron a una billetera en la red Tron 498.539,85 USDT. Es notable que la operación se realizó en solo 16 segundos sin la intervención de una bolsa tradicional. Después de esto, se puso en marcha un esquema de fragmentación de fondos, el llamado "smurfing": distribución diaria de sumas fraccionadas en múltiples billeteras para dificultar su rastreo.
Recordemos que todo comenzó con la publicación del presidente Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025. Tras ello, el precio del token se disparó de $0,01 a casi $5 en cuestión de horas, y luego se desplomó debido a las ventas por parte de los creadores del proyecto. Las víctimas fueron más de 40.000 personas. Según los datos de la investigación, la retirada de fondos alcanzó unos $100 millones, y entre los acusados se encuentran el lobista Mauricio Novelli, su socio y el estadounidense Hayden Davis.
Comentario del analista: Este caso es un claro ejemplo de cómo la ausencia de una regulación clara y el "efecto de autoridad" pueden llevar a pérdidas financieras masivas. Las acciones del tribunal argentino demuestran que, incluso en un vacío regulatorio, las fuerzas del orden pueden utilizar eficazmente las herramientas de análisis de blockchain. Los inversores deben aprender la lección principal: cualquier moneda promovida por figuras públicas sin una hoja de ruta transparente y una auditoría, con alta probabilidad, es un esquema de Pump and Dump.