El Departamento del Tesoro de EE. UU. asesta un nuevo golpe: las criptobolsas vinculadas al IRGC han sido sancionadas
El Ministerio de Finanzas de EE. UU. continúa apretando las tuercas al sector cripto iraní. Esta vez, dos plataformas — Shelbit y Aban Tether — han sido objeto de las medidas restrictivas de la OFAC. La acusación formal es el lavado de activos digitales en interés del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI). No se trata de un golpe puntual, sino de parte de una campaña sistémica llamada «Furia Económica», lanzada por la administración de Donald Trump con base en el memorando NSPM-2 del 4 de febrero de 2025.
El jefe del departamento estadounidense, Scott Bessent, ofreció un comentario extremadamente duro: «La dependencia del régimen iraní de los activos digitales y las redes bancarias en la sombra es otra prueba de que la "Furia Económica" está funcionando. Ya sea en dólares, riales o criptomonedas, el ministerio identificará y destruirá las redes financieras ilegales que mantienen a flote al régimen». La señal es absolutamente clara: Washington no hace distinciones entre monedas fiduciarias y virtuales cuando se trata de financiar estructuras hostiles.
Una red de cuatro jurisdicciones
El operador de Shelbit figura en los documentos de la OFAC como Siavash Kayvanpour — un ciudadano iraní con nacionalidad de Dominica y Afganistán, con sede en los EAU. Formalmente, el exchange se gestiona a través de la empresa georgiana SHPS Shelbit. Sin embargo, también han sido objeto de sanciones otras entidades legales: Shelbit General Trading LLC, registrada en los EAU (que opera bajo la marca Shelbit Exchange), la polaca Shelbit Technologies Ltd (ya en proceso de liquidación), así como las emiratíes Crypto Home DMCC y NFT Home DMCC.
Las cifras que presenta el regulador son impresionantes. Desde direcciones vinculadas al CGRI, se recibieron más de $1 millón en criptomonedas en Shelbit, y se enviaron más de $2 millones de vuelta. Otros aproximadamente $2 millones desde billeteras controladas por Kayvanpour se dirigieron al exchange iraní Nobitex, ya sancionado. Es notable que el regulador de Dubái, VARA, había emitido previamente órdenes contra General Trading — en enero de 2025 y en julio de 2026 — pero la empresa continuó sus operaciones.
Sin embargo, lo más interesante es la conexión de Shelbit con el juego ilegal. Según la OFAC, el exchange participó en el lavado de decenas de millones de dólares obtenidos de una red de más de dos mil sitios de apuestas en persa. Estos recursos fueron promovidos por dos influencers iraníes, condenados en su país ya en 2023 por juegos de azar ilegales. A pesar de las sentencias, sus sitios continuaron operando y tenían acceso al sistema de pagos nacional, estrictamente controlado por el Banco Central de Irán. Esto habla de la profunda corrupción del ecosistema financiero del país.
La segunda plataforma, Aban Tether, fue sancionada por dar servicio directo al sector financiero de Irán. A través de ella se realizaron transacciones por millones de dólares con la participación de Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex — todas ellas ya estaban en listas negras. Se trata de toda una infraestructura que garantizaba la viabilidad del mercado cripto iraní, evadiendo las restricciones internacionales.
Mi análisis: las acciones de la OFAC no son solo una formalidad burocrática. Anteriormente, los periodistas establecieron que Nobitex, el exchange más grande de Irán, está controlado por el influyente clan Jarrasi, cercano al liderazgo supremo. Las sanciones contra Shelbit y Aban Tether prácticamente rematan el aislamiento financiero de Teherán en el ámbito digital, privándolo de la capacidad de usar criptomonedas para eludir las restricciones. A largo plazo, esto podría llevar a una desconexión total del sector cripto iraní de la liquidez global, lo que supondría un duro golpe para la economía del país, que ya sufre de hiperinflación y presión internacional.