Redada en «Gorbushka»: las fuerzas de seguridad desmantelaron una red de casas de cambio de criptomonedas ilegales.
En el legendario mercado moscovita «Gorbushka» continúan por segundo día las operaciones policiales a gran escala. Según mis datos, las acciones de investigación están relacionadas con la actividad de puntos clandestinos de intercambio de criptomonedas que operaban bajo la cobertura de pabellones comerciales.
Qué está sucediendo en el territorio del complejo
Las fuerzas de seguridad trabajan directamente en los pabellones y oficinas del centro comercial. Según información preliminar, ya se han incautado grandes sumas de efectivo, documentación y equipos electrónicos. Parte del territorio del complejo está acordonado, los empleados de los servicios de cambio ilegales están bloqueados en los locales y están declarando en el lugar. Aún no hay datos sobre detenidos.
Testigos informan que personas con máscaras llegaron ayer por la tarde. La seguridad del complejo confirma: los agentes trabajan en el edificio de la «Nueva Gorbushka», el bloque contiguo conocido como «Gorbushkin Dvor». Según datos preliminares, los puntos de cambio funcionaban en el territorio del complejo durante los últimos años. La investigación está a cargo de las autoridades policiales de Moscú.
Dos «Gorbushkas» y una limpieza sistemática del mercado
Recordemos que la «Vieja Gorbushka» es el mercado de electrónica que surgió a finales de los años 80 junto al Palacio de Cultura Gorbunov. La «Nueva Gorbushka» es el complejo cubierto «Gorbushkin Dvor», que se trasladó en los años 2000 al edificio de la fábrica «Rubin». Los registros se están llevando a cabo precisamente en el segundo lugar.
Esta es ya la segunda gran operación en los últimos tiempos. Hace una semana, el FSB y el Ministerio del Interior desarticularon la actividad de nueve casas de cambio ilegales en el centro de negocios «Moscú-City». Entonces fueron detenidos más de 20 empleados. Según datos de los organismos, a través de estas plataformas, los centros de llamadas ucranianos legalizaban fondos robados a ciudadanos rusos. La investigación ha abierto causas penales por fraude a gran escala.
Es significativo que los registros en «Moscú-City» se realizaron tres días después de la firma de la ley sobre la regulación básica de las criptomonedas. Las disposiciones principales del documento entran en vigor el 1 de septiembre de 2026, y a los negocios existentes se les ha dado un período de transición hasta el 1 de julio de 2027.
Mi análisis: No estamos ante acciones aisladas, sino ante una limpieza sistemática del sector sumergido antes de la entrada en vigor de la nueva regulación. Las autoridades claramente pretenden demostrar que la legalización del mercado cripto no significa permisividad total, y que el período de transición no es una indulgencia para los ilegales. Los participantes del mercado deberían considerar seriamente obtener licencias: los intercambiadores offline sin registro se están convirtiendo en un objetivo prioritario para las fuerzas del orden.