Redadas en la «Gorbushka»: las fuerzas de seguridad limpian los intercambiadores de criptomonedas ilegales
En el legendario mercado moscovita «Gorbushka», continúan por segundo día las operaciones policiales a gran escala. Según mis datos, las acciones de investigación están directamente relacionadas con un caso penal sobre la actividad de puntos ilegales de intercambio de divisas digitales que operaban en el territorio del complejo comercial.
Se trata de pabellones y locales de servicio donde, al parecer, durante mucho tiempo funcionó un negocio sumergido de retiro de efectivo y conversión de criptoactivos. Los agentes ya han incautado grandes sumas de dinero en efectivo, así como documentación y equipos electrónicos de relevancia para la investigación. Por el momento, las cifras exactas no se han revelado, pero la magnitud de lo incautado sugiere que se trata de volúmenes de millones.
Cronología de los hechos en el territorio del complejo
Según la información obtenida de los empleados del complejo, personas enmascaradas llegaron al lugar ya ayer por la tarde. Parte del territorio de la «Nueva Gorbushka» — el complejo cubierto «Gorbushkin dvor», ubicado en el edificio de la antigua fábrica «Rubin» — fue acordonado. Los empleados de los servicios de intercambio ilegales han sido bloqueados en los locales, y los investigadores están trabajando con ellos en el lugar. Aún no hay datos sobre detenidos, pero, evidentemente, es solo cuestión de tiempo.
Es importante destacar que no se trata de una acción puntual, sino de parte del trabajo sistemático de las autoridades capitalinas para poner orden en el ámbito de la circulación de activos digitales. Solo una semana antes, agentes del FSB y del Ministerio del Interior interrumpieron la actividad de nueve casas de cambio ilegales en el centro de negocios «Moscú-City». En aquella ocasión, más de 20 personas fueron detenidas, y a través de esos puntos, según la versión de la investigación, los centros de llamadas ucranianos blanqueaban dinero robado a ciudadanos rusos. Por esos hechos se han abierto causas penales por fraude a gran escala.
Contexto: la nueva ley sobre criptomonedas
Cabe destacar que los registros en «Moscú-City» se produjeron solo tres días después de la firma de la ley sobre la regulación básica de las divisas digitales. Las disposiciones principales del documento entran en vigor el 1 de septiembre de 2026, y a los negocios existentes se les ha dado un período de transición hasta el 1 de julio de 2027. Sin embargo, como vemos, las fuerzas de seguridad no tienen intención de esperar la entrada formal en vigor de la ley y ya están identificando y reprimiendo activamente los esquemas ilegales.
Mi análisis: Esta ola de registros es una señal clara para el mercado. La legalización de la industria cripto en Rusia va de la mano con una dura purga del sector sumergido. Los participantes del mercado que aún operan en la zona gris deberían darse prisa en reformatear sus negocios según los nuevos requisitos. De lo contrario, como demuestra la práctica, les espera no solo responsabilidad administrativa, sino también penal. Ya casi no queda tiempo para titubear.