El Tribunal de Basmanny de Moscú dictó sentencia condenatoria en el resonado caso de la sustracción de fondos de la criptobolsa Garantex. Tres exempleados de la policía capitalina fueron declarados culpables de una serie de delitos graves y condenados a penas reales de prisión — de 12 a 14 años de colonia penal. Se estableció que los delincuentes, utilizando decisiones judiciales falsificadas, retiraron de la plataforma más de 30 millones de rublos.

La mayor pena — 14 años — fue impuesta al exteniente coronel Renat Bajtiev, de la oficina de medidas técnicas especiales. Sus cómplices, la investigadora Antonina Shakina y el operativo Leonid Golubev, recibieron 12 años de prisión cada uno. El tribunal también privó a los tres de sus rangos especiales — teniente coronel, mayor y capitán de policía, respectivamente — y les impuso a cada uno una multa de 6,5 millones de rublos.

Mecánica del delito

El esquema fue perfeccionado ya en la primavera de 2023, tras la denuncia del petersburgués Aleksandr Sazonov, quien detectó un intento de débito no autorizado de 24,8 millones de rublos de su cuenta de depósito en Garantex. Durante la investigación se destapó toda una cadena delictiva. Primero, a la bolsa llegó una orden falsificada de embargo de los bienes del denunciante, supuestamente emitida por un juez del Tribunal de Basmanny; luego, un documento ficticio de levantamiento del embargo firmado por la investigadora Shakina.

De manera similar, los delincuentes actuaron contra otros clientes de la plataforma. Golubev, utilizando un ordenador de servicio, solicitaba a la bolsa datos sobre los saldos de las cuentas, tras lo cual Shakina abría causas penales basadas en denuncias de testaferros. Finalmente, la investigación estableció su participación en la sustracción de 6,2 millones de rublos a otros dos usuarios de Garantex — Mijaíl Korniychuk y Agakerim Gamzabekov. Los fondos se retiraban en efectivo a través de la cómplice Lilia Eleshova, contra quien se retiraron los cargos debido a la subsanación de deficiencias en la investigación.

Contexto: la bolsa bajo doble presión

Esta sentencia es solo uno de los episodios en la cadena de problemas que han golpeado a Garantex. En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. amplió la lista de sanciones, incluyendo a tres ciudadanos rusos vinculados con la plataforma, así como proyectos relacionados — GRINEX, InDeFi SmartBank, Exved y otras estructuras. Es notable que las sanciones no detuvieron la actividad del sitio: los analistas de TRM Labs registraron que, tras el decomiso de los servidores, la bolsa prácticamente se relanzó bajo la marca Grinex con un código e interfaz casi idénticos.

Según Global Ledger, con Garantex están vinculadas carteras en las redes de bitcoin y Ethereum por un valor de aproximadamente 34 millones de dólares, de los cuales al menos 25 millones ya han sido pagados a antiguos usuarios. Los fondos pasaron a través de mezcladores como Tornado Cash y puentes entre redes, lo que dificulta su rastreo.

Mi comentario: Este caso es una clara ilustración de que incluso los agentes del orden, llamados a combatir el crimen, no están exentos de la tentación del dinero fácil en el entorno cripto no regulado. Sin embargo, la señal más alarmante es la resiliencia de la propia bolsa. La experiencia de Garantex demuestra que las sanciones y las causas penales solo obligan a estas plataformas a adaptarse, pasar a la clandestinidad y cambiar de nombre, pero no destruyen la demanda misma de servicios cripto ilegales. La solución al problema no reside en represiones puntuales, sino en la creación de alternativas transparentes y legales para los pagos transfronterizos.