El Ministerio de Finanzas de Estados Unidos lanzó el 24 de agosto una campaña a gran escala llamada Operation Economic Outcast, que cambia radicalmente las reglas del juego para los operadores de criptomonedas internacionales. En el marco de esta iniciativa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó oficialmente los activos digitales en la lista de sectores de la economía iraní sujetos al riesgo de sanciones secundarias. Esto significa que ahora las empresas extranjeras y los individuos que trabajan con criptomonedas en el circuito iraní pueden verse afectados, independientemente de su jurisdicción.

En total, la agencia emitió cinco nuevas definiciones sectoriales bajo la orden ejecutiva 13902, que cubren, además de las criptomonedas, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La señal clave aquí es que Washington pretende cortar cualquier flujo financiero que pueda utilizarse para eludir el régimen de sanciones. El Tesoro vincula directamente los pagos criptográficos con transacciones en interés de la fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y estructuras afiliadas al gobierno, advirtiendo que facilitar el lavado de dinero resultará en la pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense.

Golpes selectivos contra redes y figuras específicas

Paralelamente, la OFAC impuso restricciones contra casi 60 empresas, individuos y buques en varias jurisdicciones. En el punto de mira se encontraron redes de compra de tecnología para programas nucleares y de misiles, así como un grupo vinculado al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. Especial atención atrajo la flota en la sombra que transporta petróleo iraní y dirige los ingresos a estructuras estatales.

En el contexto de las criptomonedas, destaca la figura del corredor de fletes Iván Obujov. Según mis datos, un ciudadano ucraniano con base en los EAU, desde 2023 ha procesado pagos criptográficos por más de $100 millones para facilitar ventas de petróleo en interés de la fuerza Quds. Otro implicado, Arman Kajzadián, en el verano de 2023 obtuvo el control de una billetera de bitcóin valorada en más de $30,000. Estos casos son una clara ilustración de cómo los activos digitales se convierten en una herramienta para eludir las barreras financieras tradicionales.

Además, la OFAC suspendió varias licencias generales que permitían ciertas transferencias de dinero a Irán y el acceso al sistema cultural y académico de EE. UU., y emitió una aclaración sobre los riesgos para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Las nuevas medidas complementan acciones previas de la agencia, incluida la inclusión en la lista de sanciones de los exchanges de criptomonedas Shelbit y Aban Tether a principios de agosto por lavado de dinero del CGRI. Recuerdo que en julio, Tether congeló $131 millones en USDT en direcciones presuntamente vinculadas al banco central iraní.

Mi análisis: La expansión de las sanciones secundarias al sector criptográfico no es solo un paso burocrático, sino una señal al mercado de que Washington considera los activos digitales como una amenaza real a su hegemonía financiera. Para los exchanges de criptomonedas legales y los proveedores de pagos, esto significa la necesidad de reforzar los procedimientos de cumplimiento y verificar a las contrapartes por posibles vínculos iraníes; de lo contrario, el riesgo de perder acceso al sistema del dólar se vuelve demasiado alto. En los próximos meses, probablemente veremos una ola de exclusiones de cotización y congelamientos, similares a las acciones de Tether.