El 24 de agosto, el Departamento del Tesoro de EE. UU. lanzó una campaña a gran escala llamada Operation Economic Outcast, en el marco de la cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) amplió significativamente el perímetro de las sanciones secundarias. La innovación clave fue la inclusión de los activos digitales en la lista de sectores de la economía iraní sujetos a la orden ejecutiva 13902.
La agencia publicó cinco nuevas definiciones sectoriales que cubren criptomonedas, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Esto significa que ahora la OFAC puede aplicar medidas restrictivas a cualquier persona extranjera, independientemente de su jurisdicción, si realiza actividades en estos sectores o presta servicios relacionados. En esencia, Washington pasa de ataques selectivos a un bloqueo sistemático de sectores enteros de las exportaciones y flujos financieros iraníes.
El énfasis en los pagos con criptomonedas no es casual: el Tesoro vincula directamente el uso de monedas digitales con intentos de eludir sanciones, así como con transacciones en interés de la fuerza «Quds» del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y estructuras afiliadas al gobierno. La agencia advirtió que facilitar el lavado de dinero o la evasión de restricciones en favor de Teherán podría resultar en la pérdida de acceso al sistema financiero de EE. UU., lo que constituye la señal más dura para los intermediarios de pagos internacionales.
La flota en la sombra y las redes criptográficas en el punto de mira
Paralelamente a las nuevas definiciones, la OFAC impuso sanciones contra casi 60 empresas, personas físicas y buques en varias jurisdicciones. Fueron afectadas redes de adquisición de tecnología para programas nucleares y de misiles, un grupo vinculado al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, así como corredores y buques de la flota en la sombra que transportan petróleo iraní y dirigen los ingresos a estructuras estatales.
De particular interés es la figura del corredor de fletamento Ivan Obukhov, un ciudadano ucraniano residente en los EAU. Según mis datos, desde 2023 ha procesado pagos con criptomonedas por más de $100 millones para facilitar la venta de petróleo en interés de la fuerza «Quds». También se menciona a Arman Kahzadiyan, quien el verano pasado obtuvo el control de una billetera de bitcóin valorada en más de $30,000. Estos casos demuestran que incluso cantidades relativamente pequeñas en activos digitales ahora se consideran un instrumento para financiar estructuras prohibidas.
Además, la OFAC suspendió varias licencias generales que permitían transferencias de dinero específicas a Irán y el acceso de la parte iraní al sistema cultural y académico de EE. UU. La agencia también emitió una aclaración sobre los riesgos de sanciones para las operaciones de transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que intensifica la presión sobre la ruta petrolera clave.
Las nuevas medidas complementan las restricciones sectoriales impuestas anteriormente contra los sectores financiero, petrolero y petroquímico de Irán. Recuerdo que a principios de agosto, la OFAC ya incluyó en la lista negra a los intercambios de criptomonedas Shelbit y Aban Tether, acusándolos de lavar fondos del CGRI. Y en julio, Tether congeló $131 millones en USDT en cuatro direcciones, presuntamente vinculadas al banco central de Irán.
Mi análisis: La expansión de las sanciones secundarias a las operaciones con criptomonedas no es solo un paso burocrático, sino un reconocimiento de que los activos digitales se han convertido en un canal completo de financiación para las estructuras estatales de Irán. Para la industria, esto es una señal: cualquier contacto con contrapartes iraníes, incluso a través de plataformas descentralizadas, ahora conlleva riesgos catastróficos para la liquidez y la reputación. En los próximos meses, probablemente veremos un endurecimiento de los procedimientos de cumplimiento en los principales intercambios y un aumento en la demanda de herramientas analíticas para rastrear dichos flujos.