El Tribunal de Butyrsky de Moscú dictó una dura sentencia contra tres exagentes de la policía capitalina, implicados en una masiva estafa con criptoactivos. Los acusados fueron declarados culpables de sustraer más de 30 millones de rublos de las cuentas de usuarios del exchange Garantex, utilizando decisiones judiciales falsificadas. Las penas varían entre 12 y 14 años de prisión en régimen de colonia penitenciaria de máxima seguridad.
Detalles de la sentencia
La mayor condena —14 años— fue impuesta al exteniente coronel Renat Bajtiev, del buró de medidas técnicas especiales. Sus cómplices, la investigadora Antonina Shakina y el agente operativo Leonid Golubev, recibieron 12 años de prisión cada uno. El tribunal también les retiró sus rangos especiales —teniente coronel, mayor y capitán de policía, respectivamente— y les ordenó pagar una multa de 6,5 millones de rublos por cada uno.
Cabe destacar que el fiscal, durante los alegatos finales, solicitó medidas más severas: 15 años de régimen estricto para Bajtiev, 14,5 años para Golubev y 13 años para Shakina. La acusación estatal también insistió en el cobro de multas y la satisfacción de las demandas de las víctimas por más de 30 millones de rublos. Shakina admitió su culpabilidad solo parcialmente, lo que probablemente será la base para un recurso de apelación por parte de la defensa.
Mecánica del esquema delictivo
El caso penal se inició en la primavera de 2023 tras la denuncia del residente de San Petersburgo, Alexander Sazonov, quien detectó un intento de retiro no autorizado de 24,8 millones de rublos de su cuenta de depósito en Garantex. Los delincuentes actuaron con audacia: primero, llegó al exchange una orden falsificada de embargo de los bienes del denunciante firmada por un juez del Tribunal de Basmanny, y luego, un documento ficticio de levantamiento del embargo.
Durante la investigación salió a la luz una red más amplia. Los investigadores establecieron la participación de los acusados en la sustracción de otros 6,2 millones de rublos de otros dos clientes del exchange: Mikhail Korniychuk, de la región de Tver, y Agakerim Gamzabekov, de la región de Moscú. Golubev, utilizando un ordenador de servicio, consultaba los saldos de las billeteras, mientras que Shakina fabricaba casos penales y órdenes judiciales para legalizar el acceso a los fondos.
Contexto de presión sobre Garantex
Esta sentencia es solo una parte de la presión sistemática sobre la plataforma. En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. amplió la lista de sanciones, incluyendo a operadores clave de Garantex y proyectos relacionados, como GRINEX e InDeFi SmartBank. Los analistas de TRM Labs señalan que, tras el arresto de los servidores, el exchange prácticamente se reinició bajo la marca Grinex con un código e interfaz casi idénticos. Según estimaciones de Global Ledger, en las billeteras vinculadas a Garantex quedaban alrededor de 34 millones de dólares, y una parte significativa de los fondos ya había sido pagada a antiguos usuarios a través de mezcladores y puentes entre cadenas.
Mi análisis: Este caso demuestra que incluso los agentes del orden, llamados a combatir la ciberdelincuencia, no están exentos de la tentación del dinero fácil en el ámbito cripto. Sin embargo, para el mercado es más importante otra cosa: Garantex continúa operando a pesar de las sanciones y los procesos penales, lo que indica la alta resiliencia de la infraestructura en la sombra. Los inversores deben considerar los riesgos de operar con plataformas de este tipo, donde la seguridad de los activos puede verse comprometida no solo por amenazas externas, sino también por abusos internos.