El Departamento del Tesoro de EE. UU. lanzó el 24 de agosto una operación a gran escala denominada "Economic Outcast", que amplía radicalmente las herramientas de presión sobre la economía iraní. La principal novedad es la inclusión de los activos digitales en la lista de sectores sujetos a sanciones secundarias por parte de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros).
En el marco de la Orden Ejecutiva 13902, la agencia emitió cinco definiciones sectoriales que abarcan criptomonedas, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Esto significa que ahora pueden verse afectadas personas extranjeras de cualquier jurisdicción si sus actividades están relacionadas con estos sectores de la economía iraní o implican la prestación de servicios correspondientes.
Las criptomonedas como herramienta para evadir sanciones
El regulador estadounidense vincula directamente los pagos con criptomonedas con intentos de eludir las restricciones y financiar a las fuerzas "Quds" del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La agencia advierte: facilitar el lavado de dinero o la evasión de sanciones en interés de Irán puede resultar en la pérdida total del acceso al sistema financiero de EE. UU. Esta es una señal seria para todos los participantes del mercado, incluidos los exchanges y los servicios de pago.
Ataques masivos contra redes y figuras específicas
Paralelamente, la OFAC impuso sanciones contra casi 60 empresas, personas físicas y buques en diversas jurisdicciones. En el punto de mira se encuentran redes de adquisición de tecnología para programas nucleares y de misiles, estructuras vinculadas al Ministerio de Inteligencia de Irán, así como operadores de una flota fantasma que transporta petróleo iraní y asegura la transferencia de ingresos a entidades estatales.
De particular interés es el caso del corredor de fletamento Ivan Obukhov, un ucraniano residente en los EAU. Según mis datos, desde 2023 ha procesado pagos en criptomonedas por más de $100 millones, facilitando ventas de petróleo en interés de las fuerzas "Quds". Otro implicado, Arman Kahzadiyan, obtuvo en el verano de 2023 el control de una billetera de bitcoin con activos superiores a $30,000.
Además, la OFAC suspendió varias licencias generales que permitían ciertas transferencias de dinero a Irán y emitió aclaraciones sobre los riesgos de sanciones para la navegación en el Estrecho de Ormuz. Estas medidas complementan las restricciones sectoriales previamente impuestas contra los sectores financiero, petrolero y petroquímico de Irán.
Recordemos que a principios de agosto, la OFAC ya incluyó en la lista a los exchanges de criptomonedas Shelbit y Aban Tether, acusándolos de lavar dinero del CGRI. Y en julio, Tether congeló $131 millones en USDT en direcciones presuntamente vinculadas al banco central de Irán.
Mi análisis: Esto no es solo otro paquete de sanciones; es un precedente que cambia las reglas del juego para toda la industria de las criptomonedas. La inclusión de los activos digitales en las definiciones sectoriales significa que incluso la interacción indirecta con entidades iraníes se vuelve extremadamente riesgosa. Los participantes del mercado, especialmente aquellos que trabajan con pagos internacionales, deberían revisar sus procedimientos de cumplimiento, ya que las sanciones secundarias ahora pueden afectar a cualquiera que no ejerza la debida diligencia.