El Tribunal de Distrito de Yasamal de Bakú emitió una decisión histórica que pasará a los anales de la práctica judicial del país. Dos implicados en el caso, detenidos por el Servicio de Seguridad del Estado, fueron declarados culpables de organizar la transferencia ilegal de fondos a gran escala. Por primera vez en Azerbaiyán, el tribunal ordenó la incautación de activos virtuales, reconocidos como objeto del delito, a favor del Estado.
Se trata del caso contra B.J.R. e I.R.F., quienes operaban a través de plataformas de pago y bolsas internacionales, realizando transacciones fuera del país. La sentencia, dictada el 24 de agosto, puso fin a un largo proceso iniciado hace más de un año con el embargo de activos.
Detalles de la sentencia y alcance de la pena
El tribunal aplicó el artículo 206-1.3 del Código Penal, que califica los hechos como organización de transferencia encubierta de fondos a gran escala. La pena resultó severa: B.J.R. recibió una restricción de libertad de 2 años y 5 meses y una multa de 3,623 millones de manats (aproximadamente 2,13 millones de dólares). Su cómplice I.R.F. fue condenado a 3 años de restricción de libertad y una multa de 31,399 millones de manats (aproximadamente 18,47 millones de dólares).
El punto clave es la confiscación de 830 unidades de criptomoneda que se encontraban en cuentas de la plataforma internacional Binance. La investigación embargó estos fondos ya en la etapa de instrucción preliminar, y ahora han pasado definitivamente a propiedad del Estado. En los documentos oficiales no se especifica de qué monedas se trata exactamente: BTC, ETH o altcoins.
Base legal: los activos digitales equiparados a bienes
La decisión se basa en el artículo 99-1 del Código Penal, que prevé la confiscación especial de instrumentos y medios del delito. La ley «Sobre la lucha contra la legalización de bienes obtenidos por medios delictivos y la financiación del terrorismo» clasifica los activos virtuales en la misma categoría que los bienes materiales. Así, el tribunal aplicó por primera vez en la práctica a las monedas digitales el mismo régimen legal que a los bienes tradicionales.
Esto es especialmente relevante ante la ausencia en Azerbaiyán de una ley especial sobre criptomonedas. El Banco Central del país había declarado anteriormente que espera la aprobación del proyecto de ley correspondiente antes de finales de 2026. Sin embargo, el precedente actual demuestra que el vacío legal se está llenando en la práctica, y los tribunales están dispuestos a aplicar las normas existentes a las nuevas realidades.
Contexto e importancia para el mercado
En 2025, el SGE ya había logrado una decisión judicial para congelar criptoactivos en un caso similar, cuando el Tribunal de Distrito de Sabail de Bakú ordenó bloquear los fondos. Ahora el proceso ha pasado a una nueva etapa: la incautación efectiva. Los expertos señalan que las bolsas internacionales, por lo general, ejecutan rápidamente las decisiones judiciales, aunque el destino final de los activos confiscados —venta en subasta, transferencia a reservas estatales u otro uso— sigue siendo incierto.
Mi comentario: Este caso es una señal clara para todos los participantes del mercado cripto no regulado en Azerbaiyán y los países vecinos. El Estado ya no considera los activos digitales como una «zona gris», sino que los integra activamente en el marco legal. Para los inversores, es una doble señal: por un lado, aumenta el riesgo para las operaciones en la sombra; por otro, surge una base para una futura regulación legal, lo que a largo plazo podría fortalecer la confianza en el mercado.