Los analistas de la plataforma Arkham han detectado que las direcciones vinculadas al grupo de hackers norcoreano Lazarus, bajo sanciones de la OFAC, utilizaron activamente la infraestructura del exchange descentralizado Hyperliquid para mover fondos. El volumen total de transacciones superó los $30 millones, y la actividad se registró hasta el 30 de agosto.
Según mi análisis de los datos on-chain, el esquema de lavado es el siguiente: los fondos llegaban a Hyperliquid a través de HyperUnit en bitcoins, y luego se convertían en ETH y SOL. Posteriormente, los activos se movían entre las redes Tron, Solana y Ethereum, y finalmente se retiraban a los exchanges centralizados KuCoin, LBank y Kraken, así como a varios servicios Tron no identificados. Este es un esquema clásico de ofuscación de rastros, característico de Lazarus, que permite romper la conexión directa entre la fuente y el destinatario final.
Estas billeteras fueron identificadas por primera vez por el detective on-chain ZachXBT en 2024. En ese entonces, a través de ellas pasaron más de $61 millones en fondos robados. El hecho de que el grupo continúe utilizando Hyperliquid para sus operaciones indica que persisten brechas en los sistemas de monitoreo de las plataformas descentralizadas.
Hyperliquid se prepara para entrar al mercado estadounidense
La detección de esta actividad ocurre en medio de los pasos estratégicos de Hyperliquid para ingresar al regulado mercado estadounidense. En agosto, el presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Michael Selig, está trabajando en el lanzamiento de la plataforma en el país "en pleno cumplimiento de la ley". Tras esta declaración, el token HYPE subió aproximadamente un 20%.
Además, el 31 de agosto apareció información sobre negociaciones entre Hyperliquid Labs y Payward, la empresa matriz de Kraken. La estructura discutida contempla que los clientes registrados en EE. UU. puedan operar parte de los futuros perpetuos de criptomonedas a través de Bitnomial, que ya cuenta con un conjunto completo de licencias de la CFTC. El acuerdo requerirá la aprobación del regulador.
Cabe destacar que anteriormente Hyperliquid Policy Center y trade[XYZ] ya habían propuesto a la SEC un mecanismo para modernizar las OPI, lo que demuestra un enfoque sistemático hacia la legalización.
Mi evaluación experta: La situación con Lazarus coloca a Hyperliquid en una posición ambigua. Por un lado, los protocolos descentralizados no pueden controlar completamente quién utiliza su infraestructura. Por otro, para obtener la aprobación de la CFTC y entrar al mercado estadounidense, la plataforma tendrá que demostrar medidas estrictas para bloquear direcciones sancionadas. De lo contrario, los reguladores podrían considerar insuficiente el sistema de cumplimiento actual, lo que retrasaría significativamente el proceso de licenciamiento.