Gran golpe al lavado de criptomonedas: La policía de Seúl detuvo a 23 implicados en un caso de tráfico ilegal de USDT por 11 millones de dólares.
Las autoridades surcoreanas llevaron a cabo una operación a gran escala para desmantelar a un grupo criminal organizado especializado en el lavado de ingresos a través de la stablecoin Tether (USDT). Durante la investigación realizada por la unidad financiera de la policía de Seúl, se detuvo a 23 personas, dos de las cuales fueron arrestadas acusadas de desempeñar roles clave en el esquema.
Según los datos de la investigación, la red criminal operaba en estrecha colaboración con una organización de phishing con sede en Camboya. El mecanismo principal de legalización de fondos ilícitos se basaba en la conversión de capitales a través de intercambios de criptomonedas, tanto locales como extranjeros.
Detalles del esquema criminal
Los investigadores identificaron tres áreas principales de actividad ilegal. El primer grupo, compuesto por nueve personas lideradas por el implicado "A", actuaba bajo las órdenes del cabecilla "Y", que se encontraba en Camboya. Desde febrero de 2024 hasta abril de 2026, recibieron en intercambios extranjeros Tether (USDT) por un valor de aproximadamente 14 mil millones de wones (unos $9,2 millones).
Posteriormente, los delincuentes adquirían y transferían USDT, para luego entregar los fondos ya sea en moneda extranjera o nacional. El segundo grupo, que incluía a 14 personas, entre ellas el implicado "A" y el sospechoso "J", realizó en el mismo período alrededor de 24.500 operaciones de intercambio ilegal por un valor aproximado de 16,8 mil millones de wones (unos $11,1 millones).
El análisis de aproximadamente 11.300 cuentas vinculadas reveló daños en 265 casos de phishing y fraude de inversión por un valor de unos 25,7 mil millones de wones (aproximadamente $17 millones). A los sospechosos se les incautaron ingresos criminales por 650 millones de wones (unos $430.000).
Grupo separado de "cambistas" y búsqueda internacional
Por los mismos cargos, la policía detuvo a otras 33 personas que proporcionaban ilegalmente servicios de cambio de divisas a turistas y conocidos a través de USDT. Según los datos de la investigación, este grupo intercambió alrededor de 6,3 mil millones de wones (aproximadamente $4,1 millones).
El esquema de operación era estándar para los cambistas ilegales: los implicados compraban y transferían la stablecoin Tether en intercambios nacionales y extranjeros, y luego entregaban a los clientes efectivo en moneda extranjera o wones (KRW), recibiendo una comisión por ello. Este método permitía eludir los canales oficiales de cambio y ocultar el origen de los fondos.
El cabecilla de la organización sigue en libertad. Se ha emitido una orden de búsqueda internacional a través de Interpol con una "notificación roja" en su contra.
Comentario del analista: Este caso subraya una vez más que las stablecoins, a pesar de su popularidad para transacciones legítimas, siguen siendo una herramienta favorita para los criminales debido a su liquidez y la posibilidad de moverse rápidamente entre jurisdicciones. Mientras los reguladores no implementen mecanismos estrictos de KYC/AML a nivel de protocolo, estos esquemas continuarán existiendo, y la lucha contra ellos recaerá en las autoridades, que, como vemos, están aumentando gradualmente sus competencias en esta área.