Seúl, casa de cambio de criptomonedas: 23 detenidos por lavar $11 millones a través de USDT y phishing camboyano
La policía de Corea del Sur asestó un duro golpe a una red internacional de lavado de dinero al arrestar a 23 sospechosos en Seúl. Dos de los principales implicados ya se encuentran bajo custodia. Esta operación pone de manifiesto cómo las stablecoins, en particular el USDT, se están convirtiendo en una herramienta ideal para que los sindicatos criminales legitimen ingresos obtenidos a través de phishing y estafas de inversión.
Según los materiales de la investigación, el grupo criminal operaba siguiendo un esquema claro, conectando exchanges de criptomonedas surcoreanos y extranjeros. El flujo principal de fondos provenía de una organización de phishing en Camboya. El análisis reveló tres direcciones principales de la actividad ilegal.
Esquema de lavado: desde USDT hasta efectivo en KRW
El primer grupo, compuesto por nueve personas lideradas por un tal "Implicado A", desde febrero de 2024 hasta abril de 2026, siguiendo instrucciones del cabecilla "Y" ubicado en Camboya, recibió Tether (USDT) por un valor de aproximadamente 9,2 millones de dólares en exchanges extranjeros. Estas stablecoins luego se intercambiaban y transferían, tras lo cual los sospechosos entregaban los fondos ya en moneda extranjera o wones surcoreanos (KRW).
El segundo grupo, más activo, de 14 personas, incluidos el "Implicado A" y "J", realizó en el mismo período unas colosales 24.500 operaciones de intercambio ilegal. El monto total de estas transacciones ascendió a aproximadamente 11,1 millones de dólares. El análisis de unas 11.300 cuentas vinculadas reveló daños por 265 episodios de phishing y fraude de inversión por un valor de unos 17 millones de dólares. De los sospechosos solo se logró incautar alrededor de 430.000 dólares.
Red separada de "cambistas" y búsqueda internacional del cabecilla
Además del grupo principal, otras 33 personas fueron detenidas por cargos similares. Estas proporcionaban ilegalmente servicios de cambio de divisas a turistas y conocidos, utilizando USDT. Según los datos de la investigación, esta red intercambió alrededor de 4,1 millones de dólares, eludiendo los canales oficiales y ocultando el origen de los fondos.
El cabecilla de la organización permanece prófugo. Se ha emitido una orden de búsqueda internacional a través de Interpol con una "notificación roja". Este caso es una clara ilustración de cómo las criptomonedas, destinadas a garantizar la libertad financiera, se utilizan para los esquemas más turbios.
Mi comentario experto: Este caso no es solo una historia local, sino una tendencia global. Vemos cómo los delincuentes profesionales se adaptan a las realidades de DeFi, utilizando stablecoins para eludir las barreras bancarias tradicionales. Para los reguladores, esto es una llamada de atención: sin estándares unificados de KYC/AML y cooperación entre exchanges, estos esquemas se multiplicarán, socavando la confianza en el mercado cripto legal.